AGORA: Uzgodnienie treści planu połączenia pomiędzy Agora S.A. a Agora TC sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-09-07

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Uzgodnienie treści planu połączenia pomiędzy Agora S.A. a Agora TC sp. z o.o. oraz pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Agora S.A. z siedzibą w Warszawie („Agora”, „Spółka”) informuje, że dnia 7 września 2026 r. Agora uzgodniła z Agora TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Agora TC”) treść planu połączenia („Plan Połączenia”).

Zgodnie z Planem Połączenia podmiotami łączącymi się są Agora („Spółka Przejmująca”) oraz Agora TC („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z okolicznością, że Agora jest jedynym wspólnikiem Agory TC połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Agory, jak również bez zmiany statutu Spółki.

Zgodnie z art. 516 § 5 KSH łączące się spółki nie sporządzają sprawozdań Zarządów uzasadniających połączenie oraz nie poddają Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Wraz z niniejszym raportem bieżącym Agora przekazuje do publicznej wiadomości treść Planu Połączenia, sporządzonego na podstawie art. 499 i n. KSH. Zgodnie z art. 500 § 21 KSH Plan Połączenia jest dostępny na stronie internetowej Agory (agora.pl).

Istotą planowanego Połączenia jest przejęcie przez Agora spółki Agora TC, której działalność ogranicza się głównie do świadczenia usług w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej na rzecz Spółki Przejmującej i jej spółek powiązanych. Połączenie będzie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych i ma na celu uproszczenie i uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Agora S.A. oraz obniżenie kosztów jej funkcjonowania poprzez skupienie wszystkich usług back-office w spółce dominującej, tj. Agora.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY O ZAMIARZE POŁĄCZENIA

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 504 § 1 KSH zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy

o zamiarze połączenia Agora S.A. („Spółka Przejmująca”) z Agora TC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000105451 („Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W związku z okolicznością, że Agora S.A. jest jedynym wspólnikiem Agory TC Sp. z o.o. połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Agory S.A., jak również bez zmiany statutu Spółki.

W wyniku połączenia z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Agora S.A. dokona przejęcia całego majątku Agory TC sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z art. 494 § 1 KSH. 7 września 2026 r. Agora S.A. oraz Agora TC sp. z o.o. uzgodniły pisemnie plan połączenia, który został przez Spółkę Przejmującą opublikowany na stronie internetowej https://www.agora.pl („Plan Połączenia”) i będzie udostępniony do publicznej wiadomości aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Połączenie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Agora S.A. zwoła Walne Zgromadzenie, mające na celu podjęcie uchwały o połączeniu, odrębnym raportem bieżącym.

Działając na podstawie art. 505 § 31 KSH Spółka realizuje prawo akcjonariuszy do informacji na temat połączenia udostępniając nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) na stronie internetowej Agory S.A. (https://www.agora.pl) do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu: (i) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek, za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem lub sprawozdaniem biegłego rewidenta, (ii) Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: art. 504 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).

Załączniki:

1.Plan połączenia wraz z załącznikami

2.Agora TC – sprawozdanie finansowe wraz z raportem badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2023

3.Agora TC – sprawozdanie finansowe wraz z raportem badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2024

4.Agora TC – sprawozdanie finansowe wraz z raportem badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2025

5.Agora – sprawozdanie finansowe wraz z raportem badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2023

6.Agora – sprawozdanie finansowe wraz z raportem badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2024

7.Agora – sprawozdanie finansowe wraz z raportem badania biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności za 2025

Załączniki

Plik

Opis

2026_09_07_AGORA_ATC_plan połączenia.pdf

Plan połączenia z załącznikami

agora 2023.zip

Sprawozdania Agora 2023

agora 2024.zip

Sprawozdania Agora 2024

agora 2025.zip

Sprawozdania Agora 2025

agora tc 2023.zip

Sprawozdania Agora TC 2023

agora tc 2024.zip

Sprawozdania Agora TC 2024

agora tc 2025.zip

Sprawozdania Agora TC 2025

Ramy prawne

Rodzaj informacji przekazanych przez podmiot

RegulatoryData

Organ zbierający dane odpowiedzialny za zbieranie informacji

PLKNF

Unikalny identyfikator danych

Rodzaj przedkładanych informacji

nowe (do zastosowania w przypadku nowych informacji)

Dobrowolny lub obowiązkowy charakter przedłożonych informacji

Data lub początek okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-07

Data lub koniec okresu, której lub którego dotyczą informacje

2026-09-07

Znacznik danych osobowych

Macierzyste państwo członkowskie, w stosownych przypadkach

PL

DocumentReference

Język, w którym przekazano informacje

Oryginał (ORIG) czy tłumaczenie (TRAN)

Numer referencyjny pliku danych

PL

ORIG

SubmittingEntity

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) dotyczący podmiotu przekazującego informacje - wypełnij w przypadku osób prawnych

lub

Imię i nazwisko, osoby która przekazała informacje - wypełnij w przypadku osób fizycznych

RelatedEntity/LegalPerson

Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) przypisany do osoby prawnej, której dotyczą informacje

Wielkość osoby prawnej, której dotyczą informacje

Sektor(y) przemysłu, w których osoba fizyczna lub prawna, której te informacje dotyczą, prowadzi działalność gospodarczą

259400E54CE0AFAK0F30

Du�a jednostka

(wg NACE): L

259400E54CE0AFAK0F30

Du�a grupa

(wg NACE): J

20/2026 The agreed plan of merger of Agora S.A. and Agora TC sp. z o.o. and first notice to shareholders of intention to merge

Regulatory filing

The Management Board of Agora S.A., with its registered office in Warsaw ("Agora", "Company"), hereby announces that on 7 September 2026 Agora agreed with Agora TC sp. z o.o., with its registered office in Warsaw ("Agora TC") the merger plan („Merger Plan”) between the companies.

According to the Merger Plan, the merging entities are Agora (the "Acquiring Company") and Agora TC (the "Acquired Company"). The merger will take place in accordance with Article 492 §1(1) of the Polish Commercial Companies Code ("CCC"), i.e. by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company. The merger will also take place under a simplified procedure pursuant to art. 516 § 6 of the CCC, without increasing Agora's share capital, as well as without changing the Company's statute, because Agora is the only shareholder of Agora TC.

In accordance with art. 516 § 5 of the CCC, the merging companies do not prepare reports of the Management Boards justifying the merger and the Merger Plan will not be verified by a certified auditor as to its correctness and reliability.

Along with this regulatory filing, Agora will publish the Merger Plan, prepared on the basis of art. 499 et seq. of the CCC. In accordance with art. 500 § 2¹ CCC, the Merger Plan is available on the website of Agora (agora.pl).

The purpose of the planned merger is the acquisition by Agora S.A. of Agora TC sp. z o.o., whose activities are primarily limited to providing fixed-line and wireless telecommunications services to the Acquiring Company and its affiliated entities. The merger is being conducted for valid economic reasons and is intended to simplify and streamline the corporate structure of the Agora Group and reduce its operating costs by consolidating all back-office services within the parent company, Agora S.A.

First notice of intention to merge

Acting pursuant to Article 504 §1 CCC, the Management Board hereby gives the first notice to shareholders of its intention to merge Agora S.A. (the "Acquiring Company") with Agora TC sp. z o.o., with its registered office in Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000105451 (the "Acquired Company").

The merger will be carried out through the transfer of all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company, pursuant to Article 492 §1(1) CCC. As Agora is the sole shareholder of Agora TC, the merger will be effected under the simplified procedure pursuant to Article 516 §6 CCC, without increasing Agora's share capital and without amending the Company's Articles of Association.

As a result of the merger, upon registration of the merger in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register, Agora S.A. will acquire all assets of Agora TC sp. z o.o. by way of universal succession pursuant to Article 494 §1  CCC.

On 7 September 2026, Agora S.A. and Agora TC sp. z o.o. agreed in writing on the Merger Plan, which has been published by the Acquiring Company on its website at https://www.agora.pl (the "Merger Plan") and will remain publicly available until the conclusion of the General Meeting of the Acquiring Company and the Shareholders' Meeting of the Acquired Company at which resolutions approving the merger are adopted.

The merger requires the approval of the General Meeting of the Acquiring Company and the Shareholders' Meeting of the Acquired Company. Agora S.A. will convene the General Meeting for the purpose of adopting the merger resolution by means of a separate current report.

Pursuant to Article 505 §3¹ CCC, the Company fulfils shareholders' right to information regarding the merger by making the following documents continuously available on Agora's website (https://www.agora.pl), in electronic form and printable, until the conclusion of the General Meeting of the Acquiring Company and the Shareholders' Meeting of the Acquired Company at which resolutions approving the merger are adopted:

(i) the financial statements and management reports of the merging companies for the last three financial years, together with the auditor's opinion and report; and

(ii) the Merger Plan together with its appendices.

Legal basis: Article 504 §1 of the Act of 15 September 2000, the Commercial Companies Code (consolidated text: Journal of Laws of 2024, item 18, as amended).

Appendices:

1. Merger Plan with attachments
2. Agora TC – financial statements with the auditor's report and the Management Board's report on the activities for 2023
3. Agora TC – financial statements with the auditor's report and the Management Board's report on the activities for 2024
4. Agora TC – financial statements with the auditor's report and the Management Board's report on the activities for 2025
5. Agora – financial statements with the auditor's report and the Management Board's report on the activities for 2023
6. Agora – financial statements with the auditor's report and the Management Board's report on the activities for 2024
7. Agora – financial statements with the auditor's report and the Management Board's report on the activities for 2025

AGORA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

AGORA

Media (med)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-732

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Czerska

8/10

(ulica)

(numer)

022 555 60 17

022 840 00 67

(telefon)

(fax)

investor@agora.pl

www.agora.pl

(e-mail)

(www)

526-03-05-644

011559486

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-09-07

Anna Kryńska-Godlewska

Członek Zarządu

2026-09-07

Maciej Strzelecki

Członek Zarządu