Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_AC_S.A._na_17.05.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdania_finansowego_i_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA_AC_S.A._na_17.05.2019.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_RN_z_oceny_sprawozdania_finansowego_i_Zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_w_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zwiezla_ocena_sytuacji_spolki_za_rok_2018.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| AC S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie Spółki Na 17 maja 2019 roku na godz. 11:00, w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 6, 15-181 Białystok - sala konferencyjna Hotelu Podlasie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2018. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2018 r. oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Pani Katarzynie Rutkowskiej oraz Panu Piotrowi Marcinkowskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Piotrowi Laskowskiemu, Panu Anatolowi Timoszukowi, Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu oraz Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC S.A. 17. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.04.2016 r. 18. Podjęcie uchwały w sprawie korekty Uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.05.2018 r. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 20. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC S.A. na 17.05.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZA AC S.A. na 17.05.2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ.pdfProjekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A. | ||||||||||
| Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdfSprawozdanie RN z oceny sprawozdania finansowego i Zarządu.pdf | Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdań Zarządu i finansowego za rok 2018 | ||||||||||
| Roczne sprawozdanie z działalności RN w 2018.pdfRoczne sprawozdanie z działalności RN w 2018.pdf | Roczne sprawozdanie z działalności RN za 2018 | ||||||||||
| Zwięzła ocena sytuacji spółki za rok 2018.pdfZwięzła ocena sytuacji spółki za rok 2018.pdf | Zwięzła ocena sytuacji Spółki za rok 2018 | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-18 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-18 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
