WIELTON S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-03

Skrócona nazwa emitenta

WIELTON S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 30 czerwca 2026 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2026 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu („ZWZ”).

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025.

10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty z lat ubiegłych.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2025.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2025.

13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki Wielton S.A.

15. Zmiana programu motywacyjnego poprzez podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. z dnia 11 czerwca 2025 r.

16. Zamknięcie porządku obrad.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał i załącznikami do nich, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2025, o którym mowa w pkt 5 planowanego porządku obrad ZWZ.

Ponadto Spółka przekazuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, o którym mowa w pkt 13 planowanego porządku obrad ZWZ, wraz z opinią biegłego rewidenta dotyczącą tego sprawozdania.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wielton SA-03.06.2026.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Wielton SA-03.06.2026

Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 30.06.2026 r-03.06.2026.pdf

Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 30.06.2026 r-03.06.2026

Wielton I Opinia_wyłączenie prawa poboru_seria B 03.06.2026-sig-sig.pdf

Wielton I Opinia_wyłączenie prawa poboru_seria B 03.06.2026-sig-sig

Wielton I Opinia_wyłączenie prawa poboru_seria I 03.06.2026-sig-sig.pdf

Wielton I Opinia_wyłączenie prawa poboru_seria I 03.06.2026-sig-sig

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2025-03.06.2026.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2025-03.06.2026

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2025 r-03.06.2026.pdf

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i RN za 2025 r-03.06.2026

Wielton RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig.pdf

Wielton RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach 2025_PL-sig

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

98-300

Wieluń

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Rymarkiewicz

(ulica)

(numer)

43 843 45 10

(telefon)

(fax)

info@wielton.com.pl

https://wieltongroup.com/

(e-mail)

(www)

899-24-62-770

932842826

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-03

Paweł Szataniak

Prezes Zarządu

Paweł Szataniak

2026-06-03

Bartosz Bielak

Wiceprezes Zarządu

Bartosz Bielak