Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE_w_sprawie_zwolania_ZWZ_Wielton_S.A._na_dn_24.06.2025_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Wielton_S.A._w_dn._24.06.2025_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Wielton_SA_za_2024_r._z_dn.28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Wielton_S.A._z_dnia_24.06.2025_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE_w_sprawie_zwolania_ZWZ_Wielton_S.A._na_dn_24.06.2025_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZ_Wielton_S.A._w_dn._24.06.2025_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Wielton_SA_za_2024_r._z_dn.28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_Czlonkow_Zarzadu_i_RN_Wielton_S.A._z_dnia_24.06.2025_r.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WIELTON S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 24 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Rymarkiewicz 6 w Wieluniu („ZWZ”). Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej w roku 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członków Zarządu w roku 2024. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Wielton S.A. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Wielton S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. 17. Zamknięcie porządku obrad. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał ZWZ oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy 2024, o którym mowa w punkcie 5 planowanego porządku obrad ZWZ i Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A., o której mowa w punkcie 13 planowanego porządku obrad ZWZ. Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w punkcie 12 planowanego porządku obrad ZWZ zostanie przekazane w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą, natomiast opinia biegłego rewidenta dotycząca ww. sprawozdania o wynagrodzeniach, zostanie przekazana niezwłocznie po jej uzyskaniu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r.pdfOGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r.pdf | OGŁOSZENIE w sprawie zwołania ZWZ Wielton S.A. na dn 24.06.2025 r | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r.pdfProjekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r.pdf | Projekty uchwał na ZWZ Wielton S.A. w dn. 24.06.2025 r | ||||||||||
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Wielton SA za 2024 r. z dn.28.05.2025 | ||||||||||
| Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r.pdfPolityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r.pdf | Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i RN Wielton S.A. z dnia 24.06.2025 r | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-05-28 | Mariusz Golec | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Golec | ||
| 2025-05-28 | Tomasz Śniatała | Członek Zarządu | Tomasz Śniatała | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
