Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ-uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal-uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_uzupelniony.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Klauzula_informacyjna_RODO_na_Walne_Zgromadzenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_WZ-uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal-uzupelnione.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3._Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4._Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_-_uzupelniony.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5._Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6._Klauzula_informacyjna_RODO_na_Walne_Zgromadzenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| THE FARM 51 GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [„Emitent” lub „Spółka”] niniejszym in-formuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy – Roberta Siejka i Wojciecha Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umiesz-czenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwo-łanego na dzień 28 czerwca 2024 r. [„ZWZ”] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu: 1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględ-nieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Pietrzkiewicza. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzor-czej. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ. Załączniki: 1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, 2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ, 3. wzór pełnomocnictwa, 4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika, 5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce, 6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ. Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot. zgod-nego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf | |||||||||||
| 3. Wzór pełnomocnictwa.pdf3. Wzór pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf | |||||||||||
| 5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-06-07 | Robert Siejka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
