THE DUST S.A.: Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-11

Skrócona nazwa emitenta

THE DUST S.A.

Temat

Zawarcie Suplementu do Planu Podziału dotyczącego podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu i przeniesienia jej majątku na spółkę przejmującą Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd The Dust S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2025 z 28 listopada 2025 r. (Uzgodnienie planu podziału The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu poprzez wydzielenie części majątku na Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. (Zawarcie umów sprzedaży akcji spółki The Dust S.A.) opublikowanego przez Ovid Works Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”), informuje, że 11 marca 2026 r. Spółka i Spółka Przejmująca zawarły Suplement do Planu Podziału z 28 listopada 2025 r. („Plan Podziału”).

Suplement do Planu Podziału („Suplement”) został sporządzony w związku ze sprzedażą przez Spółkę Przejmującą 700.000 akcji serii H w kapitale zakładowym Spółki, o czym Spółka Przejmująca informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 4/2026 z 5 marca 2026 r. („Transakcja”). W związku z Transakcją oraz w związku z art. 550 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.), zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć własnych udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce dzielonej, oraz za własne udziały lub akcje spółki dzielonej, konieczna stała się aktualizacja Planu Podziału oraz Załączników nr 1 (Projekty uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej w sprawie podziału) i Załącznika nr 2 (Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej) do Planu Podziału w zakresie liczby akcji emisji podziałowej oraz wysokości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Zgodnie z Suplementem w wyniku podziału Spółki nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.634.426,00 zł do kwoty 2.991.914,20 zł, to jest o kwotę 357.488,20 zł, poprzez emisję 3.574.882 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, które zostaną zaoferowane akcjonariuszom Spółki.

Suplement nie zmienia Parytetu Wymiany ani pozostałych części Planu Podziału.

Załączniki

Plik

Opis

Suplement do Planu podziału the Dust.pdf

Suplement

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(ulica)

(numer)

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-11

Jakub Wolff

Prezes Zarządu