Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_NA_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI_I_LICZBIE_GLOSOW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_SUWARY_S.A._ZA_2020_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_SUWARY_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SUWARY_2021-09-30_raport_o_wynagrodzeniach_druk.BES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA_WYNAGRODZEN_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_SPOLKI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_roznorodnosci_wobec_Rady_Nadzorczej_Suwary_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_do_RN_w_sprawie_podzialu_zysku..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
INSTRUKCJA_DOTYCZACA_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_NA_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
INFORMACJA_O_OGOLNEJ_LICZBIE_AKCJI_I_LICZBIE_GLOSOW.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_RADY_NADZORCZEJ_SUWARY_S.A._ZA_2020_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_SUWARY_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
SUWARY_2021-09-30_raport_o_wynagrodzeniach_druk.BES.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
POLITYKA_WYNAGRODZEN_CZLONKOW_ZARZADU_I_RADY_NADZORCZEJ_SPOLKI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_roznorodnosci_wobec_Rady_Nadzorczej_Suwary_SA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_Zarzadu_do_RN_w_sprawie_podzialu_zysku..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wzor_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
INSTRUKCJA_DOTYCZACA_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-03-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SUWARY | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu Suwary S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 marca 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SUWARY S.A. z siedzibą w Pabianicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 marca 2022 roku, na godzinę 11:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Piotra Skargi 45/47, 95 – 200 Pabianice z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Suwary S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki Suwary S.A. za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki wraz z sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 30 września 2021 r. oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2020/2021. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary S.A. 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Suwary S.A. 19. Wolne wnioski. 20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przypada na dzień 14 marca 2022 r. Adres poczty elektronicznej Spółki przeznaczony do kontaktów ws. Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: wza@suwary.com.pl Szczegółowa treść ogłoszenia Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z pozostałymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA.pdf | OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZA | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA.pdf | PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA | ||||||||||
| INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW.pdfINFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW.pdf | INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I GŁASÓW | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A. ZA 2020_2021.pdfSPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A. ZA 2020_2021.pdf | SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SUWRY S.A. ZA 2020_2021 | ||||||||||
| SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A..pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SUWARY S.A..pdf | SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH | ||||||||||
| SUWARY_2021-09-30_raport_o_wynagrodzeniach_druk.BES.pdfSUWARY_2021-09-30_raport_o_wynagrodzeniach_druk.BES.pdf | RAPORT BIEGŁEGO DO SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH | ||||||||||
| POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.pdfPOLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI.pdf | POLITYKA WYNAGRODZEŃ | ||||||||||
| Polityka różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary SA.pdfPolityka różnorodności wobec Rady Nadzorczej Suwary SA.pdf | POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI WOBEC RADY NADZORCZEJ | ||||||||||
| Wniosek Zarządu do RN w sprawie podziału zysku..pdfWniosek Zarządu do RN w sprawie podziału zysku..pdf | Wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku | ||||||||||
| Wzór pełnomocnictwa.pdfWzór pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdfINSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | Instrukcja dla pełnomocnika | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-03-04 | Walter Tymon Kuskowski | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
