SUNEX S.A.: Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 27.05.2026 r. na wniosek akcjonariusza spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-08

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na 27.05.2026 r. na wniosek akcjonariusza spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd SUNEX S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 06 maja 2026 roku do Spółki wpłynął wniosek od Polska Ekologia Sp. z o.o., akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 27 maja 2026 roku (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7 (raport ESPI 19/2026), punktów dotyczących podjęcia uchwał w kwestii zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach ww. kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej oraz udzielenia upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 §2 Kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (punkty 6 i)-j)), który przedstawia się następująco:

Porządek obrad:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, tj. za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

6) Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SUNEX S.A. i Grupy Kapitałowej SUNEX za 2025 rok,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SUNEX za rok 2025,

d) pokrycia straty za rok obrotowy 2025,

e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025,

g) zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,

h) w sprawie wyboru Członków Zarządu na nową kadencję,

i) w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej,

j) w sprawie zmiany § 12 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 17/V/2026 i upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu.

7) Wolne wnioski.

8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza i zmienionej uchwały przyjmującej porządek obrad stanowi załącznik do niniejszego raportu. Treść pozostałych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.

Ponadto, na podstawie art. 447 § 2 KSH w zw. z art. 433 § 2 KSH w związku z zaproponowanym przez akcjonariusza umieszczeniem w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki przewidującej przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części za zgodą rady nadzorczej Spółki, Zarząd załącza również opinię uzasadniającą przyznanie Zarządowi kompetencji do pozbawienia prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego w całości lub w części.

Załączniki

Plik

Opis

2026.05.27_ZWZ_Projekty uchwał_uzupełnienie.pdf

2026-05-08 Sunex_Opinia zarządu_pozbawienie prawa poboru_papier firmowy_sign.pdf

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400

Racibórz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Piaskowa

(ulica)

(numer)

+48 32 414 92 12

+48 32 414 92 13

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

639-18-14-766

277950758

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-08

Marek Kossmann

Członek Zarządu

2026-05-08

Beata Korona

Prokurent