Spis treści:
Spis załączników:
2022.06.15_Projekty_uchwal_ZWZ_SUNEX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022.06.15_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SUNEX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2022.06.15_Projekty_uchwal_ZWZ_SUNEX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022.06.15_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_SUNEX.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-24 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SUNEX S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SUNEX S.A. zwołanego na dzień 15.06.2022 r. oraz zaktualizowane projekty uchwał i treść ogłoszenia. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd SUNEX S.A. (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 23 maja 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki zaopiniowała pozytywnie projekty uchwał przedłożonych przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 15.06.2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Raciborzu, przy ul. Piaskowej 7 oraz zaproponowała zmiany do uchwały nr 2/VI/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz uchwały nr 16/VI/2022 w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń. Uznając zasadność proponowanych zmian, Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje do wiadomości zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał po zmianach oraz wskazuje poniżej na szczegółowy zakres zmian. 1. Projekt uchwały nr 2/VI/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad poprzez uszczegółowienie pkt 6 lit. j. porządku obrad: - było: 15/VI/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. - jest: 15/VI/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki, w szczególności przedłużenia udzielonego zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 2.Punkt 1 projektu uchwały nr 16/VI/2022 w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej SUNEX S.A.: - było: - dotychczasowy § 2 ust. 9 o brzmieniu: Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak: - wzrost obrotów, - wzrost zysku netto, - wzrost wskaźnika EBITDA Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych. - otrzymuje następujące brzmienie: Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak: - wzrost obrotów, - wzrost zysku netto, - wzrost wskaźnika EBITDA Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych, półrocznych oraz rocznych. - dotychczasowy § 2 ust. 10 o brzmieniu: Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości od 0-100% miesięcznego wynagrodzenia netto. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej. - otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości do 10% zysku netto wypracowanego w danym okresie. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej. - jest: - dotychczasowy § 2 ust. 9 o brzmieniu: Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak: - wzrost obrotów, - wzrost zysku netto, - wzrost wskaźnika EBITDA Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych. - otrzymuje następujące brzmienie: Wynagrodzenie Zarządu może obejmować wynagrodzenie o charakterze zmiennym w formie premii uznaniowej, uzależnionej od spełnienia jednego z kryteriów finansowych takich jak: - wzrost obrotów, - wzrost zysku netto, - wzrost wskaźnika EBITDA Premia uznaniowa może być wypłacana w okresach kwartalnych, półrocznych i/lub rocznych. - dotychczasowy § 2 ust. 10 o brzmieniu: Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości od 0-100% miesięcznego wynagrodzenia netto. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej. - otrzymuje następujące brzmienie: Rada Nadzorcza określi na każdy rok obrotowy Spółki szczegółowe kryteria dotyczące wypłaty premii dla członków Zarządu w wysokości do 10% zysku brutto wypracowanego w danym okresie. Uchwała Rady Nadzorczej jest podstawą do wypłaty wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu po spełnienie przez nich określonych kryteriów w uchwale Rady Nadzorczej. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022.06.15_Projekty uchwał ZWZ SUNEX.pdf2022.06.15_Projekty uchwał ZWZ SUNEX.pdf | |||||||||||
| 2022.06.15_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SUNEX.pdf2022.06.15_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ SUNEX.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-24 | Marek Kossmann | Członek Zarządu | |||
| 2022-05-24 | Beata Korona | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
