SONEL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-30

Skrócona nazwa emitenta

SONEL S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki SONEL S.A z siedzibą w Świdnicy, działając na art. 399 § 1, art. 4021§ 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A na dzień 29 maja 2026 r., o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Świdnicy przy ul. Wokulskiego 11. Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad

6. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:

7. sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

8. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku

9. sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku

10. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025.

11. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2025.

12. Rozpatrzenie wniosku Zarządu SONEL S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2025

13. Rozpatrzenie oceny Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku

14. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:

a. oceny sytuacji Spółki za rok 2025 w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza SONEL S.A. podejmowała w celu dokonania tej oceny,

b. sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,

c. sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu oraz Rady Nadzorczej SONEL S.A. za 2025 rok.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 roku,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2025 r.,

17. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności SONEL S.A. oraz Grupy Kapitałowej SONEL w 2025 roku;

18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2025;

19. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy

20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2025,

21. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach SONEL S.A. za rok 2025”.

22. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.

23. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.

24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej;

25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

26. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

27. Wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

28. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

29. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.

30. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla poszczególnych Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok 2025.

31. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu dwóch Członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji nowo powoływanych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

33. Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim przekazuje:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.

2) Projekty uchwał WZA

3) Pełnomocnictwo WZA

4) Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A za rok 2024

Zarząd SONEL S.A. oświadcza, że Rada Nadzorcza, na podstawie § 23 ust. 2 pkt 7 Statutu SONEL S.A. oraz zgodnie z zasadą 4.7 „Dobrych praktyk Spółek notowanych na GPW 2021", pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., które odbędzie się w dniu 29 maja 2026 r., za wyjątkiem uchwał dotyczących absolutoriów dla członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz dokumenty, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia na stronie Internetowej Spółki pod adresem: www.sonel.pl , w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie.

Załączniki

Plik

Opis

OGLOSZENIE.pdf

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU WZA 2026

fp.pdf

formularz pełnomocnictwa i instrukcje do głosowania w imieniu akcjonariusza.pdf

UCHWALY.pdf

Projekty Uchwał na WZA 29.05.2025.pdf

SprRNowyn.pdf

Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach za 2025.pdf

wniosekpozysku.pdf

wniosek o podział Wysku

SONEL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SONEL S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-100

Świdnica

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Stanisława Wokulskiego

(ulica)

(numer)

(74) 85 83 800

(74) 85 83 809

(telefon)

(fax)

sonel@sonel.pl

www.sonel.pl

(e-mail)

(www)

8840033448

890236667

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-04-30

Tomasz Wiśniewski

Prezes Zarządu

2026-04-30

Tomasz Hodij

Wiceprezes Zarządu