Raport bieżący 11 / 2005
Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: Pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. zwołanego na dzień 25 maja 2005r. na wniosek Zarządu poddane zostaną projekty uchwał, (których treść została podana w dalszej części niniejszego raportu), w sprawie: 1) podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2004,
2) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2004, 3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004, 4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004,
5) podjęcie uchwały zatwierdzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Podstawa prawna: § 45 ust. 1 pkt 3 RRM GPW [projekt] Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu działalności Spółki w roku 2004 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004 Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 w zw. z art. 45 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i sprawozdania finansowego za rok 2004, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004 oraz po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu, zatwierdza się następujące sprawozdania "SOKOŁÓW" Spółki Akcyjnej: 3) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, 4) sprawozdanie finansowe za rok 2004, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b) bilans na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 584.420.984,44 (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych czterdzieści cztery grosze) zł; c) rachunek zysków i strat za rok 2004, wykazujący zysk netto 15.239.281,12 (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy)zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2004r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 41.064.721,41 (słownie: czterdzieści jeden milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych czterdzieści jeden groszy) zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za rok 2004, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.646.391,48 (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy) zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2005r. w sprawie podziału zysku za rok 2004 Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Zysk netto "SOKOŁÓW" Spółka Akcyjna za rok 2004 w kwocie 15.239.281,12 (słownie: piętnaście milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych dwanaście groszy)zł dzieli się w ten sposób, że w całości przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2005r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004 Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Wszystkim członkom Zarządu "SOKOŁÓW" S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy: 6) Bogusławowi Miszczukowi, 7) Januszowi Jastrzębskiemu, 8) Mieczysławowi Walkowiakowi, 9) Stanisławowi Wierzbickiemu, 10) Pawłowi Włodawcowi,  w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2005r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2004 Zgodnie z § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2004 wszystkim członkom Rady Nadzorczej "SOKOŁÓW" S.A. pełniącym funkcje w roku obrotowym 2004 udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków, to znaczy: 1) Dieter Wehowski, 2) Simo Palokangas, - w okresie ich urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 31 grudnia
2004r., 3) Dominikowi Jastrzębskiemu - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 25 maja 2004r., 4) Leif Zetterberg - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 25 maja 2004r., 5) Lars Goran Pettersson - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 maja 2004r. do dnia 24 sierpnia 2004r., 6) Soren Kvantena - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 maja 2004r. do dnia 24 sierpnia 2004r., 7) Torbjörn Sandberg - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 9 grudnia 2004r., 8) Krzysztofowi Szwarcowi- w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 9 grudnia 2004r., 9) Ulf Brasen - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 1 stycznia 2004r. do dnia 9 grudnia 2004r., 10) Matti Perkonoja - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 25 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., 11) Kjeld Johannesen - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 24 sierpnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., 12) Svend Erik Sorensen - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 24 sierpnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., 13) Lars Danell - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 9 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., 14) Niels Gottrup Mikkelsen - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 9 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., 15) Stefan Stanisław Widomski - w okresie jego urzędowania, przypadającym od dnia 9 grudnia 2004r. do dnia 31 grudnia 2004r., § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. [projekt] Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim
z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne oraz art. 63 ust. 1 w zw. z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A. uchwala, co następuje: § 1. Po dokonanym uprzednio rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004 grupy kapitałowej obejmującej: "SOKOŁÓW" S.A. w Sokołowie Podlaskim oraz spółki zależne: "SOKOŁÓW - EXPORT" Sp z o.o., "SOKOŁÓW - SERVICE" Sp z o.o., "AGRO - SOKOŁÓW" Sp z o.o., "Trans-Mięs" Sp. z o.o., "IGLOOMEAT - SOKOŁÓW" Sp. z o.o., "KOŁO-BIS" Sp. z o.o., w którego skład wchodzi: a) Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 628.241.900,23 (słownie: sześćset dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych dwadzieścia trzy grosze) zł; c) skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za rok 2004, wykazujący zysk netto w kwocie 41.033.310,73 (słownie: czterdzieści jeden milionów trzydzieści trzy tysiące trzysta dziesięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze) zł ; d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za rok 2004, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.069.572,98 (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) zł; e) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy kończący się 31.12.2004r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.008.816,87 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiem tysięcy osiemset szesnaście złotych osiemdziesiąt siedem groszy) zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. g) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 2005-05-12
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
