SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

2026-05-28 17:47

publikacja
2026-05-28 17:47

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		17	/	2026
Data sporządzenia:	2026-05-28
Skrócona nazwa emitenta
SELVITA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 24 czerwca 2026 r., na godzinę 11:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Podole 79. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Selvita za rok obrotowy 2025. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Pełne informacje dostępne są na stronie Spółki: www.selvita.com
Załączniki
Plik			Opis
01 Ogłoszenie.pdf			Ogłoszenie
02 Projekty uchwał.pdf			Projekty uchwał
03 Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf			Formularz do głosowania
04 Sprawozdanie finansowe jednostkowe (PL).pdf			Sprawozdanie finansowe (jednostkowe)
05 Sprawozdanie Zarządu z działalności (PL).pdf			Sprawozdanie Zarządu (jednostkowe)
06 Oświadczenie RN ws. funkcjonowania komitetu audytu (PL_EN).pdf			Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. Komitetu Audytu
07 Oświadczenie RN ws. Oceny Sprawozdania Zarządu i finansowego (PL_EN).pdf			Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. sprawozdań
08 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną (PL).pdf			Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba fizyczna)
09 Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną (PL).pdf			Pełnomocnictwo dla akcjonariusza (osoba prawna)
10 Oświadczenie Rady Nadzorczej SoW.pdf			Oświadczenie Rady Nadzorczej ws. wynagrodzeń
11 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (PL).pdf			Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane)
12 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (PL).pdf			Sprawozdanie zarządu (skonsolidowane)
13 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (PL).pdf			Raport niefinansowy
14 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (PL).pdf			Atestacja raportu niefinansowego
15 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego (PL).pdf			Sprawozdanie finansowe (jednosktkowe) - biegły rewident
16 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (PL).pdf			Sprawozdanie finansowe (skonsolidowane) - biegły rewident
17 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (PL).pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach - biegły rewident
18 Sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf			Sprawozdanie o wynagrodzeniach
19 Uchwały Rady Nadzorczej (1).pdf			Uchwały Rady Nadzorczej
20 Selvita_Wniosek Zarządu - Podział zysku 2025 (PL-EN).pdf			Wniosek Zarządu - podział zysku / Allocation of profit resolution
21 Convening.pdf			Convening
22 GSM Resolutions.pdf			GSM Resolutions
23 Sprawozdanie Zarządu z działalności - skonsolidowane (ENG).pdf			Annual Report
24 Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 - cz. 2. Raport niefinansowy (ENG).pdf			Annual Report Sustainability Report
25 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego (ENG).pdf			Consolidated Financial Report - Auditor
26 Sprawozdanie biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (ENG).pdf			Sustainability Report - Auditor
27 Sprawozdanie finansowe skonsolidowane (ENG).pdf			Consolidated Financial Statements
28 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą prawną.pdf			Power of Attorney (legal person)
29 ENG_Pełnomocnictwo dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną.pdf			Power of Attorney (natural person)
30 Raport biegłego dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach (ENG).pdf			Remuneration report-Auditor
31 Remuneration Report.pdf			Remuneration report
32 Supervisory Board's Resolutions (1).pdf			Supervisory Board's Resolutions
33 Voting form.pdf			Voting form


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A. The Management Board of Selvita S.A. with its registered office in Krakow (“Company”) acting pursuant to Art. 399 § 1, art. 402(1) and art. 402(2) of the Commercial Companies Code, hereby gives a notice that Annual General Meeting of Shareholders will be held on June 24, 2026, at 11:30 AM, at ul. Podole 79, 30-394 Kraków. Agenda: 1. Opening of the session. 2. Election of the Chairman of the Meeting. 3. Statement by the Chairman of the correctness of convening the Meeting and its ability to adopt resolutions. 4. Adoption of the agenda. 5. Consideration of the Supervisory Board's report for the financial year 2025 containing an assessment of the Company's financial statements for the financial year 2025, the Management Board's report on the activities of the Company for the financial year 2025, the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2025, the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2025 and the motion of the Management Board on the distribution of net profit for the financial year 2025. 6. Consideration and approval of the Management Board's report on the Company's activities for the financial year 2025. 7. Consideration and approval of the Management Board's report on the activities of the Selvita Capital Group for the financial year 2025. 8. Consideration and approval of the Company's financial statements for the financial year 2025. 9. Consideration and approval of the consolidated financial statements of the Selvita Capital Group for the financial year 2025. 10. Adoption of a resolution on the distribution of net profit for the financial year 2025. 11. Adoption of resolutions on granting discharge to the Members of the Management Board and the Supervisory Board of the Company. 12. Adoption of a resolution on expressing an opinion on the report on remuneration of members of the Management Board and Supervisory Board of the Company for the financial year 2025. 13. Adoption of a resolution on the amendment of the Company’s Articles of Association. 14. Closing of the meeting. Further information can be found at: www.selvita.com Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. Selvita S.A., its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-05-28	Bogusław Sieczkowski	Prezes Zarządu
2026-05-28	Dariusz Kurdas	Członek Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

SELVITA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. / Convening of the Ordinary General Shareholders Meeting of Selvita S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki