POLTREG S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-04-16

Skrócona nazwa emitenta

POLTREG S.A.

Temat

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2026, Zarząd PolTREG S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2026 r. Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) zarejestrował zmianę Statutu Spółki w zakresie § 8 ust. 1 Statutu Spółki, do której doszło na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii O, wyłączenia prawa poboru akcji serii O w całości, zmiany Statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki („Uchwała”).

Aktualna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 591.645,60 zł i dzieli się na 5.916.456 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, a ogólna liczba głosów w Spółce wynosi 6.403.206.

Dodatkowo Sąd dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki dokonanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PolTREG Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 19 marca 2026 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (zmiany w zakresie §26 ust. 5, §29 ust. 4 oraz §30 ust. 1 pkt 21 Statutu Spółki).

Poniżej Spółka przekazuje treść nowych postanowień Statutu zarejestrowanych przez Sąd, a w załączeniu tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany.

Nowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 591.645,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.916.456 (pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 486.750 (czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii A;

2) 8.250 (osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A1;

3) 348.750 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B;

4) 161.250 (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C;

5) 298.508 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem) akcji na okaziciela serii D;

6) 149.254 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii E;

7) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F;

8) 497.513 (czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzynaście) akcji na okaziciela serii G;

9) 348.259 (trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii H;

10) 332.500 (trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset) akcji na okaziciela serii I;

11) 1.332.414 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta czternaście) akcji na okaziciela serii M;

12) 1.253.008 (milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące osiem) akcji na okaziciela serii O.”

Nowe brzmienie §26 ust. 5 Statutu Spółki:

„5. W zakresie posiadanych uprawnień korporacyjnych Spółka zapewnia, aby co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej, o ile wyrazi zgodę, mógł zasiadać w organach nadzorczych lub sprawować funkcję dyrektora niewykonawczego w organach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje. Niezależni Członkowie Rady Nadzorczej mają pierwszeństwo powołania do tych organów. W takim przypadku Spółka realizuje swoje uprawienia korporacyjne w tychże spółkach w sposób zmierzający do powołania Członków Rady Nadzorczej do wskazanych organów tych spółek, w tym zgłaszając stosowne kandydatury oraz oddając głos w głosowaniach nad powołaniem członków tych organów. Wskazanie przez Radę Nadzorczą kandydata spośród jej członków wymaga podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w §30 ust. 1 pkt 21)”.

Nowe brzmienie §29 ust. 4 Statutu Spółki:

„4. W razie gdyby zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji nowej emisji była ustalana przez Radę Nadzorczą lub za jej zgodą, uchwała Rady Nadzorczej w tej sprawie wymaga co najmniej jednego głosu „za” Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie §30 ust. 1 pkt 21) Statutu Spółki:

„21) sposób wykonywania prawa głosu w zakresie powoływania i odwoływania członków organów zarządzających – w przypadku gdy do takiego organu zarządzającego Spółka chce powołać lub powołała członka zarządu Spółki – oraz organów nadzorczych w spółkach, w których Spółka posiada udziały lub akcje, a także sposób wykonywania prawa głosu w zakresie podwyższania i obniżania kapitału, emisji i umorzenia akcji lub udziałów w tych spółkach, przy czym podjęcie uchwały w tych sprawach wymaga co najmniej jednego głosu „za” Niezależnego Członka Rady Nadzorczej.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLTREG S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-298

Gdańsk

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Botaniczna

(ulica)

(numer)

+48 512 532 401

(telefon)

(fax)

www.poltreg.com

(e-mail)

(www)

9571079577

361945318

(NIP)

(REGON)

2026-04-16

Piotr Trzonkowski

Prezes Zarządu

2026-04-16

Mariusz Jabłoński

Członek Zarządu