POLENERGIA: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-03-12

Skrócona nazwa emitenta

POLENERGIA

Temat

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki:

1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem;

3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;

4. wzory pełnomocnictw;

5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025;

7. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.;

8. raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;

9. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.

podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).

Załączniki

Plik

Opis

1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem

3_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf

Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

4_Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf

Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna

5_Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf

Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna

6_Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

7_Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025.pdf

Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025

8_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.pdf

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

9_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

10_Klauzula RODO.pdf

Klauzula RODO

POLENERGIA SA

(pełna nazwa emitenta)

POLENERGIA

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-526

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Krucza

24/26

(ulica)

(numer)

022 522 39 00

022 522 31 61

(telefon)

(fax)

info@polenergia.pl

polenergia.pl

(e-mail)

(www)

5261888932

012693488

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-03-12

Adam Purwin

Prezes Zarządu

2026-03-12

Andrzej Filip Wojciechowski

Pierwszy Wiceprezes Zarządu