POLENERGIA: ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

2026-03-12 16:08

publikacja
2026-03-12 16:08

Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		11	/	2026
Data sporządzenia:	2026-03-12
Skrócona nazwa emitenta
POLENERGIA
Temat
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Polenergia S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 8 kwietnia 2026 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa (sala konferencyjna, IV piętro). Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Załączniki: 1. ogłoszenie Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem; 3. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów; 4. wzory pełnomocnictw; 5. formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika; 6. sprawozdanie Rady Nadzorczej Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025, obejmujące sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2025; 7. sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w spółce Polenergia S.A.; 8. raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; 9. klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych. podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2025 poz. 755).
Załączniki
Plik			Opis
1_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2_Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.pdf			Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem
3_Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów.pdf			Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów
4_Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna.pdf			Wzór pełnomocnictwa - osoba fizyczna
5_Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna.pdf			Wzór pełnomocnictwa - osoba prawna
6_Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.pdf			Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
7_Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025.pdf			Sprawodanie Rady nadzorczej za rok obrotowy 2025
8_ Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
9_Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf			Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
10_Klauzula RODO.pdf			Klauzula RODO

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2026-03-12	Adam Purwin	Prezes Zarządu
2026-03-12	Andrzej Filip Wojciechowski	Pierwszy Wiceprezes Zarządu