Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd PHOiMB SA w Kielcach przysłą projekty uchwał NWZA, które odbędzie się w dniu 10 maja 2002 roku.
UCHWAŁA Nr ...../2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 maja 2002r. w sprawie :podjęcia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art.397. Kodeksu spółek handlowych
Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust 28.2 pkt.5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Kielcach uchwala, co następuje: § 1 Decyduje się o dalszym istnieniu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia..
UCHWAŁA Nr ..../2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 maja 2002r. w sprawie : podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki i zmianie Statutu wskutek tego podwyższenia
Działając na podstawie art. 431 § 1, 432 § 1, 433 § 2, 430 § 1, 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.28.2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Kielcach uchwala, co następuje: § 1 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000 złotych w drodze emisji nowych akcji w liczbie 100.000 o wartości nominalnej 4PLN (słownie: cztery złote) każda. 2. Akcje te są akcjami drugiej emisji. § 2 Akcje drugiej emisji są akcjami na okaziciela, zwykłymi i będą oznaczone jako akcje serii B. § 3 Akcje drugiej emisji będą pokryte gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego, w trybie obowiązującym spółki publiczne. § 4 Akcje drugiej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2002 , tj. od dnia 1 stycznia 2002 r. § 5 Ustala się cenę emisyjną akcji piątej emisji na 10 złotych za jedną akcję. § 6 Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej do zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. § 7 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia innych, poza wymienionymi powyżej, czynności prawnych i techniczno - prawnych koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji drugiej emisji na warunkach przewidzianych w ustawie i w niniejszej uchwale. § 8 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się następująco Statut Spółki: 1. Art. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie : Kapitał akcyjny Spółki wynosi 868.000 złotych i dzieli się na 117.000 akcji serii A o wartości 4zł (cztery złote) każda, o numerach A 000001 do nr A 117000 i 100.000 akcji serii B, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda o numerach B 000001 do nr B 100000, opłaconych gotówką. § 9 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia niniejszej uchwały i objęcia akcji drugiej emisji. § 10 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań koniecznych do dopuszczenia akcji drugiej emisji do obrotu na Centralnej Tabeli Ofert w Warszawie. § 11 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi.
UCHWAŁA Nr .../2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 maja 2002r. w sprawie : podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki i zmianie Statutu wskutek tego podwyższenia
Działając na podstawie art. 431 § 1, 432 § 1, 433 § 2, 430 § 1, 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.28.2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Kielcach uchwala, co następuje: § 1 3. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 400.000 złotych w drodze emisji nowych akcji w liczbie 100.000 o wartości nominalnej 4PLN (słownie: cztery złote) każda. 4. Akcje te są akcjami drugiej emisji. § 2 Akcje drugiej emisji są akcjami na okaziciela, zwykłymi i będą oznaczone jako akcje serii B. § 3 Akcje drugiej emisji będą pokryte gotówką w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego, w trybie obowiązującym spółki publiczne. § 4 Akcje drugiej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od roku obrotowego 2002 , tj. od dnia 1 stycznia 2002 r. § 5 Ustala się cenę emisyjną akcji piątej emisji na 10 złotych za jedną akcję. § 6 1. Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej: 1) do złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez wybranego przez Zarząd Spółki inwestora w trybie art. 431 § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek handlowych oraz zawarcia w imieniu Spółki umowy objęcia akcji, jeżeli objęcie akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej, lub do zaoferowania akcji w trybie subskrypcji otwartej oraz do ewentualnego zawarcia umowy o subemisję inwestycję albo subemisję usługową w rozumieniu ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 2) Upoważnia się Zarząd Spółki, po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej do zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru. 2. W przypadku przeprowadzenia subskrypcji prywatnej, zawarcie umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1. niniejszej uchwały powinno nastąpić nie później niż do dnia 30.06.2002r. 3. Upoważnia się Zarząd Spółki, w przypadku przeprowadzenia subskrypcji otwartej, do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji drugiej emisji. § 7 Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia innych, poza wymienionymi powyżej, czynności prawnych i techniczno - prawnych koniecznych do przeprowadzenia emisji akcji drugiej emisji na warunkach przewidzianych w ustawie i w niniejszej uchwale. § 8 W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się następująco Statut Spółki: 1. Art. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie : Kapitał akcyjny Spółki wynosi 868.000 złotych i dzieli się na 117.000 akcji serii A o wartości 4zł (cztery złote) każda, o numerach A 000001 do nr A 117000 i 100.000 akcji serii B, o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda o numerach B 000001 do nr B 100000, opłaconych gotówką. § 9 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z podjęcia niniejszej uchwały i objęcia akcji drugiej emisji. § 10 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia działań koniecznych do dopuszczenia akcji drugiej emisji do obrotu na Centralnej Tabeli Ofert w Warszawie. § 11 Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi.
kom emitent abs/zdz
