Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_Zarzadu_PHN_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Announcement_of_the_Management_Board_of_PHN_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_the_Ordinary_General_Meeting_of_PHN_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PHN_-_Ogloszenie_Zarzadu_PHN_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Projekty_uchwal_na_Zwyczajne_Walnego_Zgromadzenie_PHN_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Announcement_of_the_Management_Board_of_PHN_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PHN_-_Draft_Resolutions_proposed_to_the_Ordinary_General_Meeting_of_PHN_-_30.06.2015.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PHN S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości Spółka Akcyjna (,,Spółka") z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383595, NIP 5252504978 z kapitałem zakładowym w wysokości 46.482.044 zł w całości opłaconym, działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 402 ¹ oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 47 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. w Warszawie przy al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, o godzinie 10:00. Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2014 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za 2014 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r. oraz wniosku Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku netto za 2014 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.; b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.; c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.; d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. za 2014 r.; e. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy; f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za 2014 r.; g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2014 r.; h. przyznania Prezesowi Zarządu nagrody rocznej za 2014 r.; i. przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki; j. zawarcia umowy o zarządzanie ze spółkami z Grupy Kapitałowej spółki Polski Holding Nieruchomości S.A; k. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełną treść Ogłoszenia Zarządu spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2015 r. wraz z projektami uchwał oraz z wymaganymi informacjami i dokumentami Spółka przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PHN - Ogłoszenie Zarządu PHN o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 30.06.2015.pdfPHN - Ogłoszenie Zarządu PHN o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - 30.06.2015.pdf | |||||||||||
| PHN - Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 30.06.2015.pdfPHN - Projekty uchwał na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie PHN - 30.06.2015.pdf | |||||||||||
| PHN - Announcement of the Management Board of PHN on convening the Ordinary General Meeting - 30.06.2015.pdfPHN - Announcement of the Management Board of PHN on convening the Ordinary General Meeting - 30.06.2015.pdf | |||||||||||
| PHN - Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 30.06.2015.pdfPHN - Draft Resolutions proposed to the Ordinary General Meeting of PHN - 30.06.2015.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No 18/2015 of June 3, 2015 Convening the Ordinary General Meeting of PHN S.A. for June 30, 2015, including draft resolutions Legal basis: Art. 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company”) based in Warsaw, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, entered to the Register of Entrepreneurs kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under the entry number KRS 0000383595; NIP No. (VAT ID) 5252504978, with fully paid-in share capital of PLN 46,482,044, acting under Article 395.1, 395.2 and 395.5, Article 4021 and Article 399. 1 of the Commercial Companies Code, with reference to § 47 of the Company’s Articles of Association, convenes the Ordinary General Meeting of the Company (“General Meeting”) to be held on June 30, 2015 in Warsaw, al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa, Kaskada City, at 10:00 AM. Detailed agenda: 1. Opening the General Meeting. 2. Electing the Chairperson of the General Meeting. 3. Validating the convention of the General Meeting and its capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda. 5. Examining the Management Board’s report on the Company’s activities in 2014, the Company’s financial statements for 2014 and the Management Board’s motion on 2014 profit distribution. 6. Examining the Company Supervisory Board’s review of the financial statements for 2014, the Management Board’s report on the Company’s activities in 2014, and the Management Board’s motion on 2014 net profit distribution. 7. Examining the Management Board’s report on the activities of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group in 2014, and the consolidated financial statements of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group for 2014. 8. Examining the Company Supervisory Board’s review of the consolidated financial statements of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group for 2014, and of the Management Board’s report on the activities of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group in 2014. 9. Examining the report on the activities of the Company’s Supervisory Board in 2014. 10. Adopting the resolutions concerning: a. approval of the Company’s financial statements for 2014; b. approval of the Management Board’s report on the Company’s activities in 2014; c. approval of the consolidated financial statements of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group for 2014; d. approval of the Management Board’s report on the activities of the Polski Holding Nieruchomości S.A. Group in 2014; e. distribution of FY2014 profit and setting the dividend record date and dividend payment date; f. granting discharge to Members of the Company’s Management Board for 2014; g. granting discharge to Members of the Company’s Supervisory Board for 2014; h. granting the annual award for 2014 to the President of the Management Board; i. adopting new wording of the Company’s Articles of Association; j. concluding a management agreement with Polski Holding Nieruchomości S.A. Group companies; k. changes to the composition of the Company’s Supervisory Board. 11. Closing the General Meeting. The Company publicly announces the full content of the Announcement of the Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. for June 30, 2015, including draft resolutions and required information and documents in the attachment to this current report. Legal basis: Article 38.1.1 and 38.1.3 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-03 | Artur Lebiedziński | Prezes Zarządu | |||
| 2015-06-03 | Włodzimierz Stasiak | Członek Zarządu ds. finansowych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
