Spis treści:
Spis załączników:
20231113_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_20231211_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_20231211_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Projekty_uchwal_NWZ_20231211_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Projekty_uchwal_NWZ_20231211_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Pelnomocnictwo_na_NWZ_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Pelnomocnictwo_na_NWZ_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_NWZ_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_NWZ_EN.docx.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231113_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_20231211_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_20231211_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Projekty_uchwal_NWZ_20231211_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Projekty_uchwal_NWZ_20231211_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Pelnomocnictwo_na_NWZ_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Pelnomocnictwo_na_NWZ_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ENG.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_NWZ_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20231113_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_NWZ_EN.docx.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PCF GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 11 grudnia 2023 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11 grudnia 2023 r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20231113_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20231211_PL.pdf20231113_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20231211_PL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 20231113_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20231211_ENG.pdf20231113_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20231211_ENG.pdf | Notice convening EGM | ||||||||||
| 20231113_Projekty uchwał NWZ_20231211_PL.pdf20231113_Projekty uchwał NWZ_20231211_PL.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 20231113_Projekty uchwał NWZ_20231211_ENG.pdf20231113_Projekty uchwał NWZ_20231211_ENG.pdf | Draft EGM resolutions | ||||||||||
| 20231113_Pełnomocnictwo na NWZ_PL.pdf20231113_Pełnomocnictwo na NWZ_PL.pdf | Pełnomocnictwo na NWZ | ||||||||||
| 20231113_Pełnomocnictwo na NWZ_ENG.pdf20231113_Pełnomocnictwo na NWZ_ENG.pdf | Power of attorney for EGM | ||||||||||
| 20231113_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_PL.pdf20231113_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_PL.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 20231113_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ENG.pdf20231113_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_ENG.pdf | Proxy voting form | ||||||||||
| 20231113_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_PL.pdf20231113_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_PL.pdf | Uchwały Rady Nadzorczej dot. oceny uchwał NWZ | ||||||||||
| 20231113_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_EN.docx.pdf20231113_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_EN.docx.pdf | Supervisory Board resolutions re. matters placed on EGM agenda | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PCF Group S.A. convenes the Extraordinary General MeetingThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Extraordinary General Meeting for 11 December 2023 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Centrum Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-848 Warsaw. The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Extraordinary General Meeting and draft resolutions to be subject to consideration at the Extraordinary General Meeting. Additionally, the Management Board also discloses, resolutions of the Supervisory Board of the Company on matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting to be held on 11 December 2023. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-13 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
