Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
PCC_SE_zadanie_19.12.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_09.01.2018_stan_na_19.12.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_09.01.2018_stan_na_19.12.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
PCC_SE_zadanie_19.12.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_09.01.2018_stan_na_19.12.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_09.01.2018_stan_na_19.12.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 31 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-12-19 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PCC EXOL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PCC EXOL S.A. zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo od PCC SE z siedzibą w Duisburgu ("Akcjonariusz"), reprezentującej ponad jedną dwudziestą część kapitału zakładowego (dalej: „Żądanie”), dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku ("NWZ"). W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki. Tym samym, zmodyfikowany zgodnie z Żądaniem porządek obrad NWZ przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej PCC EXOL S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje Żądanie, projekty uchwał oraz formularz umożliwiający wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika - z uwzględnieniem uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza w ramach Żądania. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PCC SE żądanie 19.12.2017.pdfPCC SE żądanie 19.12.2017.pdf | Żądanie PCC SE umieszczenia punktów w porządku obrad NWZ | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ 09.01.2018 stan na 19.12.2017.pdfProjekty uchwał NWZ 09.01.2018 stan na 19.12.2017.pdf | Projekty uchwał NWZ z uwzględnieniem żądania | ||||||||||
| Formularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 09.01.2018 stan na 19.12.2017.pdfFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZ 09.01.2018 stan na 19.12.2017.pdf | Formularz głosowania z uwzględnieniem żądania | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-12-19 | Mirosław Siwirski | Prezes Zarządu | |||
| 2017-12-19 | Rafał Zdon | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
