GiełdaOkocim 20/2004 Uchwały podjęte przez ZWZA Carlsberg Okocim S.A. w dniu 6 maja 2004 roku.
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Okocim 20/2004 Uchwały podjęte przez ZWZA Carlsberg Okocim S.A. w dniu 6 maja 2004 roku.

2004-05-06 17:53
publikacja
2004-05-06 17:53
Dodaj Bankier.pl w Google
20/2004 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWZA CARLSBERG OKOCIM S.A. W DNIU 6 MAJA 2004 ROKU. Zarząd Spółki Carlsberg Okocim S.A. przekazuje w formie raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Carlsberg Okocim S.A. w dniu 6 maja 2004 roku. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się: a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów - zamyka się kwotą 932.381.631,69 zł; - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 31.397.476,30 zł; - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2003 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.397.476,30 zł; - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 465.085,72 zł; - informację dodatkową; b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim S.A. za rok 2003 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, a także § 27 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się: a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej za rok 2003, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 992.868.660,29 zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.479.449,27 zł; - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.479.449,27 zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 657.581,56 zł; - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia straty za 2003 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje: § 1 Strata za ubiegły rok obrotowy w kwocie 31.397.476,30 zł zostanie pokryta z zysku osiągniętego w przyszłych okresach. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Marcinowi Pirógowi (Piróg) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Jackowi Michalakowi (Michalak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Finansowych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Pani Ewie Krakowiak-Świątnickiej (Krakowiak-Świątnicka) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Personalnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Ireneuszowi Smadze (Smaga) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Sprzedaży Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Bogusławowi Bartczakowi (Bartczak) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu - Wiceprezesa ds. Operacyjnych Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Tomaszowi Ziółkowskiemu (Ziółkowski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Wiceprezesa ds. Marketingu Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Bjoernowi Wiggenowi (Bjoern Wiggen) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Geirowi Nesheimowi (Geir Nesheim) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyj-nej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Paulowi Bergqvistowi (Paul Bergqvist) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Svendowi Heineke (Svend Heineke) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Matthausowi Niewodniczanskiemu (Matthaus Niewodniczanski) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2003 Na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zbigniewowi Wróblowi (Zbigniew Wróbel) absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej w roku 2003. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej Pana Paula Bergqvista (PAUL BERGQVIST). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej Pana Svenda Heineke (SVEND HEINEKE). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej Pana Geira Nesheima (GEIR NESHEIM). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej Pana Bjoerna Wiggena (BJOERN WIGGEN). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 14 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się na kolejną kadencję do składu Rady Nadzorczej Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej Pana Petera Winthereik. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Członkowie Rady Nadzorczej nie będą otrzymywali wynagrodzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 27 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: § 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: § 1 ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie: "Firma Spółki brzmi: Carlsberg Polska Spółka Akcyjna.". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 września 2004 r. UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Carlsberg Okocim Spółki Akcyjnej ("Spółka") z siedzibą w Warszawie w sprawie wycofania akcji Spółki z publicznego obrotu. Na podstawie art. 86. ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje: § 1 Uchwala się wycofanie wszystkich, tj. 28.720.701 akcji Spółki z publicznego obrotu papierami wartościowymi. § 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. W szczególności Zarząd Spółki jest upoważniony do złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz do sporządzenia i złożenia innych dokumentów lub dokonania innych czynności faktycznych i prawnych związanych z wycofaniem akcji Spółki z publicznego obrotu. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Data sporządzenia raportu: 06-05-2004
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!