GiełdaOPEN-NET Spółka Akcyjna: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27.06.2014r. Zarządzenie przerwy w obradach ZWZA
Zarząd Open-Net S.A. ("Spółka", "Emitent") podaje do publicznej wiadomości i przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się
w dniu 27 czerwca 2014 roku, wraz z informacją o wynikach głosowania odnoszących się do każdej
z uchwał.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, do dnia 15 lipca 2014 roku, do godziny 11.00.
Do momentu zarządzenia przerwy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przeprowadziło
i procedowało następujące punkty porządku obrad:
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały o odtajnieniu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego ZWZA i podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZA
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
a) Odwołanie Członka Rady Nadzorczej
b) Powołanie Członka Rady Nadzorczej
Do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozostały następujące punkty porządku obrad:
1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.
3. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu
i sprawozdania finansowego za rok 2013.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2013;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
c) przyjęcia sprawozdania RN Spółki za rok 2013;
d) podziału zysku za rok obrotowy 2013;
5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w 2013 roku.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje
w 2013 roku.
7. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7)-9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
