Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 37 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-05-28 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| NOVITUS S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie NWZA Spółki na dzień 21 czerwca 2007 roku - porządek obrad oraz projekty uchwał | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| "Zarząd Spółki NOVITUS SA z siedzibą w Nowym Sączu przy ul.Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000042601, na wniosek głównego akcjonariusza COMP SA, postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 czerwca 2007 o godzinie 13.00 w Oddziale Spółki w Warszawie ul. Wynalazek 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie będzie miało następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Dokonanie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Zakończenie obrad. Prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu mają wszyscy akcjonariusze Spółki osobiście lub przez pełnomocników. Uczestnictwo pełnomocnika akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu posiadaczy akcji na okaziciela, jest złożenie w Sekretariacie Zarządu, w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 czerwca 2007 roku do godz.13.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Sekretariacie Zarządu w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Dokumenty i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem, dostępne będą w Sekretariacie Zarządu, w Oddziale Spółki w Warszawie przy ul. Wynalazek 4 oraz na stronie internetowej Spółki, w terminach określonych w k.s.h. Zarząd Spółki ustala następujące brzmienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia: "Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został ………….." Projekt uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej NOVITUS S.A. Pana ……… Projekt uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej NOVITUS S.A. ……… Projekt uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zmian Statutu Spółki: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1. Dotychczasową treść § 6 ust. 2 skreśla się a § 6 ust. 2 otrzymuje poniższe brzmienie: "2. Cały kapitał zakładowy został pokryty gotówką." 2. W § 6 skreśla się ust. 4. 3. Dotychczasową treść § 9 skreśla się a § 9 otrzymuje poniższe brzmienie: "§ 9 1. Akcje serii A, B, E i F nie są akcjami uprzywilejowanymi. 2. Jedna akcja serii A, B, E i F daje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu." Projekt uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: "W związku z dokonanymi zmianami w Statucie Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS S.A. ustala tekst jednolity Statutu w poniższym brzmieniu:……" |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-05-28 | Bogusław Łatka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
