Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Nowy_porzadek.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmienione_Projekty_Uchwal_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Nowy_porzadek.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zmienione_Projekty_Uchwal_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 15 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-05-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Novita" S.A. wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej "Spółka") niniejszym informuje o następującej zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2015 roku (dalej "ZWZ"): Umieszczenie w porządku obrad następującego punktu (jako pkt 9 porządku obrad): Wybór Rady Nadzorczej Novita S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami: a) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami, b) Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, c) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. Dotychczasowy pkt 8.f porządku obrad został oznaczony jako pkt 10, natomiast dotychczasowy pkt 9 porządku obrad został oznaczony jako pkt 11. Nowy porządek obrad ZWZ stanowi załącznik do niniejszego raportu. Powyższa zmiana porządku obrad ZWZ wynika ze złożonego przez akcjonariusza Spółki tj. Finveco Sp. z o.o., żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ, o którym to żądaniu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/15 z dnia 30 kwietnia 2015 roku . Ponadto Zarząd przedstawia w załączeniu zgłoszone przez Finveco projekty uchwał do wskazanego powyżej nowego punktu porządku obrad ZWZ, a także w związku z dokonaną zmianą porządku obrad ZWZ nowy projekt uchwały dotyczący punktu 5 porządku obrad (Przyjęcie porządku obrad). Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm.). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Nowy porządek.pdfNowy porządek.pdf | Nowy porządek obrad ZWZ Novita S.A. | ||||||||||
| Zmienione Projekty Uchwał .pdfZmienione Projekty Uchwał .pdf | Zmienione projekty Uchwał na ZWZ Novita S.A. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-05 | Jakub Rękosiewicz | Członek Zarządu | |||
| 2015-05-05 | Małgorzata Chołost | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
