GiełdaMostostal Export Nr 19/2003 - projekty uchwał ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

Mostostal Export Nr 19/2003 - projekty uchwał ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.

2003-07-14 16:38
publikacja
2003-07-14 16:38
NR 19/2003 - PROJEKTY UCHWAŁ ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2003 dotyczącego przekazania materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał na ZWZ "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., które wznowi obrady w dniu 29.07.2003 r.: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. za rok obrotowy 2002 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2002, w tym: ¡ zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2002 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 411.754.553,88 (słownie: czterysta jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy 88/100) złotych, ¡ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujący stratę netto w kwocie 82.614.398,10 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 10/100) złotych, ¡ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75.218.218,80 (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów dwieście osiemnaście tysięcy dwieście osiemnaście 80/100) złotych, ¡ rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.109.560,34 (słownie: sześć milionów sto dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt 34/100) złotych, ¡ informację dodatkową. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2002 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w roku obrotowym 2002. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie pokrycia straty za 2002 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 4 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Strata za rok 2002 w wysokości 82.614.398,10 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sześćset czternaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 10/100) złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. § 2 Do wykonania niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Michała Skipietrowa Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002 roku. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pani Zofii Szwed Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Pani Zofii Szwed absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2002 roku. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Dobruckiego Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Dobruckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2002 roku. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Tomasza ADAMSKIEGO Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Adamskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2002 do 04.06.2002 roku. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Eugeniusza Wawrzyniaka Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Eugeniuszowi Wawrzyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Fritza Horsta Melsheimera Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Fritz Horst Melsheimer absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Nielsa Bonna Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Niels Bonn absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Krzysztofa Lotha Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Lothowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Adama Rucińskiego Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Rucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 29.06.2002 - 31.12.2002 roku. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Andrzeja Wójcika Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Bogusława Gibasa Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Bogusławowi Gibasowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2002 - 05.04.2002 roku. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie absolutorium dla członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Pana Marcina Sadleja Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 01.01.2002 - 30.06.2002 roku. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego do składu Rady Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Pana Adama Rucińskiego jako członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 148 w dniu 29 czerwca 2002 r. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia członka Rady Nadzorczej dokooptowanego do składu Rady Na podstawie § 22 ust. 2 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Pana Williama Ramsay jako członka Rady Nadzorczej "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. dokooptowanego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 154 w dniu 05 lutego 2003 r. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie umorzenia akcji Na podstawie art. 359 § 1 i 2 i art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust 4.1. Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT' S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Umarza się 215.700 akcji zwykłych na okaziciela "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. ("Akcje"). § 2. Umorzenie Akcji dokonywane jest za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia Akcji przez Spółkę. § 3. Akcje zostały nabyte przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2002 roku, w okresie od maja do lipca 2002 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. § 4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji w łącznej kwocie 324.659,18 złotych zostało wypłacone akcjonariuszom w momencie nabycia Akcji przez Spółkę poprzez zapłatę ceny sprzedaży. Średnia cena, po jakiej Spółka nabyła jedną Akcję wynosiła 1,51 zł. § 5. Umorzenie Akcji dokonane zostanie poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 215.700 zł, tj. o kwotę równą wartości nominalnej wszystkich akcji własnych nabytych i umorzonych, o których mowa w § 1. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu w związku z umorzeniem akcji Na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 10 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Kapitał zakładowy Spółki w kwocie 45.900.000 złotych zostaje obniżony do kwoty 45.684.300, tj. o kwotę 215.700 złotych. § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w związku z umorzeniem akcji Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. § 3. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest poprzez dobrowolne umorzenie 215.700 akcji Spółki, zgodnie z uchwałą nr 18 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003 roku. § 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z §§ 1. - 3. powyżej, Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób, że § 10 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 45.684.300 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta) złotych i dzieli się na 44.558.803 (czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcje o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda. 43.558.803 (czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzy) akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela, a 1.000.000 (jeden milion) akcji jest akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi co do głosu. W dniu 18 stycznia 1999 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy dokonał rejestracji umorzenia 1.125.497 (jednego miliona stu dwudziestu pięciu tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu siedmiu) akcji Spółki na okaziciela." Uzasadnienie: Działając na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 27 lutego 2002 roku, Spółka nabyła na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 215.700 akcji Spółki. Akcje wskazane w zdaniu poprzednim nabyte zostały w celu umorzenia Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2003 roku wskazane powyżej akcje zostały umorzone. Zgodnie ze wspomnianą uchwałą, umorzenie nastąpić ma poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Na mocy art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych, kapitał zakładowy obniża się w drodze zmiany Statutu. Wobec powyższego zmiana Statutu Spółki w sposób wskazany powyżej jest uzasadniona i potrzebna. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. Na podstawie § 19 ust.1 pkt.16 Statutu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A., w związku z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" stanowiące załącznik do uchwał nr 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 4 września 2002 r. (z p.zm.) oraz nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16 października 2002 (z p.zm.) w zakresie wynikającym z Oświadczenia "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały nr 263/2003 Zarządu "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A. z dnia 20 maja 2003 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Oświadczenie "MOSTOSTAL-EXPORT" S.A.zostało opublikowane przez Spółkę raportem bieżącym nr 16/2003 w dniu 30 czerwca 2003 r. Data sporządzenia raportu: 14-07-2003
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają
Nie tylko 0 zł za konto. Sprawdź, które rachunki firmowe naprawdę się opłacają

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!