1)Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki,
2)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał,
3)Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
4)Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5)Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki,
6)Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2021 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2021 rok,
7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok,
8)Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 rok,
9)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2021 rok,
10)Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kooptacji członka Rady Nadzorczej Spółki,
11)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w 2021 roku,
12)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,
13)Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
14)Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
15)Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
Harmonogram odnoszący się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [WZ]:
Ogłoszenie o WZ – 3 czerwca 2022 roku,
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ (tzw. Record Date) – 14 czerwca 2022 roku,
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia stanowiącego podstawę umieszczenia danego akcjonariusza na liście osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ – od 4 czerwca 2022 roku do 15 czerwca 2022 roku,
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 9czerwca 2022 roku,
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 12 czerwca 2022 roku,
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 27 czerwca 2022 roku,
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 11:00 w dniu 30 czerwca 2022 roku,
Dzień WZ – 30 czerwca 2022 roku, godzina 11:00.
W treści załączników do niniejszego Raportu zawarto:
(-) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
(-) treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dostępne są na stronie internetowej Spółki: http://www.milkpol.com.pl.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki:
1.Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Projekty uchwał przewidziane porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
| Załączniki |
| 20220603_143101_0000141368_0000142528.pdf |
| 20220603_143101_0000141368_0000142529.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
