MADMIND STUDIO S.A.: Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży posiadanych akcji Spółki w ramach procesu budowy księgi popytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-11-04

Skrócona nazwa emitenta

MADMIND STUDIO S.A.

Temat

Zawiadomienie od akcjonariusza Spółki o rozpoczęciu procesu sprzedaży posiadanych akcji Spółki w ramach procesu budowy księgi popytu

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Madmind Studio S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 4 listopada 2025 r. otrzymał zawiadomienie o rozpoczęciu procesu sprzedaży posiadanych akcji Spółki w ramach budowy księgi popytu od Playway S.A. z Warszawie („Akcjonariusz Sprzedający”).

Akcjonariusz Sprzedający zawiadomił Spółkę, iż w dniu 4 listopada 2025 r. rozpoczął się proces budowy księgi popytu skierowany do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. wyłącznie na rzecz: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe") lub do (ii) mniej niż 150 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani, z uwagi na co (w każdym przypadku) wymóg publikacji prospektu nie będzie miał zastosowania, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) i/lub art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego (dalej: "ABB"), którego celem będzie sprzedaż do 6.284.500 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących łącznie do ok. 52,38% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących do ok. 52,38% ogólnej liczby głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane"). Oferta będzie prowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Planowany termin zakończenia oferty to 6 listopada 2025 r.

Proces budowy księgi popytu na akcje wśród potencjalnych inwestorów prowadzony będzie za pośrednictwem Domu Maklerskiego INC S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych, zostaną ogłoszone po zamknięciu księgi popytu.

Akcjonariusz Sprzedający zastrzegł sobie prawo do zmiany warunków lub terminów ABB w dowolnym momencie, a także do zawieszenia ABB lub odwołania ABB w każdym czasie. Akcjonariusz Sprzedający poinformuje Spółkę o zakończeniu procesu ABB odrębnym zawiadomieniem.

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Prospektowego.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do:

a) dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji lub zwolnienia z obowiązku rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych;

b) jakichkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji, lub jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem europejskiego obszaru gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem europejskiego obszaru gospodarczego lub w Szwajcarii,

c) jakichkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi, lub dowolnych osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi, przy czym ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MADMIND STUDIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MADMIND STUDIO S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

85-451

Bydgoszcz

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Grunwaldzka

(ulica)

(numer)

+48 79 314 88 65

(telefon)

(fax)

(e-mail)

(www)

9671371805

363796740

(NIP)

(REGON)

2025-11-04

Tomasz Dutkiewicz

Prezes Zarządu

Dutkiewicz