Spis treści:
Spis załączników:
Zal._nr__1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZA_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zal._nr_3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2018_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zal._nr__1_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_2_Projekty_uchwal_na_ZWZA_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zal._nr_3_SPRAWOZDANIE_Rady_Nadzorczej_za_2018_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KONSORCJUM STALI S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 21.05.2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) § 1 i 2 oraz art. 402(2) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz § 78 ust. 5 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu zwołuje na dzień 21 maja 2019 r. na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Zawierciu, przy ulicy Paderewskiego 120 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2018 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018. 11. Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2018 roku. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, treść projektów uchwał oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. zawierają Załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Zał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfZał. nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | ogłoszenie o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| Zał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZA .pdfZał. nr 2 Projekty uchwał na ZWZA .pdf | projekty uchwał na ZWZA | ||||||||||
| zał. nr 3_SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej za 2018 r..pdfzał. nr 3_SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej za 2018 r..pdf | sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2018 r. | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-18 | Janusz Smołka | Prezes Zarządu | |||
| 2019-04-18 | Dariusz Bendykowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
