Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JCAUTO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd JC Auto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1, 402 § 1 i 2 ksh., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 czerwca 2007 r. (czwartek) o godz. 12 w Biurze Spółki mieszczącym się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn. Porządek Obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2006 oraz sprawozdania finansowego za rok 2006, b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2006, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, d) udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2006 roku, e) podziału zysku netto za rok 2006 f) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2006 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006, 6. Wolne wnioski, 7. Zamknięcie Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnionych z akcji na okaziciela jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 20.06.2007 r., do godz. 1600 w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn i nieodebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sekretariacie Biura Spółki mieszczącego się w Centrum Dystrybucyjnym w Kajetanach ul. Klonowa 48, 05-830 Nadarzyn przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby niewymienione w ww. odpisie powinny legitymować się właściwymi pełnomocnictwami podpisanymi przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły dokonać rejestracji w dniu Zgromadzenia w sekretariacie Biura Spółki w Kajetanach, w godzinach od 1115 do 1200. Podstawa prawna: § 97 ust. 3 w związku z § 39 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 209 z 2005 r. poz. 1744). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-04 | Wiesław Skorbiłowicz | spec. ds. administracyjno-prawnych | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
