Żądania zostały złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad ZWZ punktów dot. podjęcia uchwał w sprawie: (i) uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu, (ii) przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia, (iii) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz (iv) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść zaproponowanych przez Akcjonariusza projektów uchwał.
W uzasadnieniu Akcjonariusz wskazał, że podjęcie przedmiotowych uchwał pozwoli Spółce na dostosowanie się do wymogów stawianych spółkom notowanym na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę w obszarze dokumentacji korporacyjnej, co jest związane z planowanym podjęciem uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. przez ZWZ.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad ZWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowych punktów 5 lit. l., 5 lit. m., 5 lit. n. i 5 lit. o do porządku obrad ZWZ.
Nowy, zmieniony porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad;
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
a.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
b.w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;
c.w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INNO-GENE S.A. za rok obrotowy 2021;
d.w pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2021;
e.udzielenia absolutorium członkom organów z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji w roku obrotowym 2021;
f.zmian w składzie Rady Nadzorczej;
g.ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
h.ustalenia wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu;
i.uchylenia uchwały nr 07/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych;
j.ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
k.sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR);
l.uchylenia dotychczasowego brzmienia Statutu i przyjęcia nowego brzmienia Statutu;
m.przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia;
n.przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
o.upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
6.Wolne wnioski;
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje nowe projekty uchwał ZWZ, uwzględniające zmieniony porządek obrad oraz zestawienie proponowanych zmian do Statutu.
Ponadto Zarząd przekazuje skorygowane Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ. W wyniku omyłki pisarskiej w Ogłoszeniu zamieszczonym w komunikacie EBI 13/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. „Dzień rejestracji” uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu był wskazany na 3 czerwca 2022 r., przy czy prawidłowa data to 14 czerwca 2022 r.
Podstawa prawna EBI:
§ 4 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 Załącznika Nr 3 Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
| Załączniki |
| 20220611_194905_0000141544_0000142983.pdf |
| 20220611_194905_0000141544_0000142984.pdf |
| 20220611_194905_0000141544_0000142985.pdf |
| 20220611_194905_0000141544_0000142986.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
