Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| HYDROBUD | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach publikuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 czerwca 2007 roku. Uchwała nr 1 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Koziorowskiego. Uchwała nr 2 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 czerwca 2007 roku Nr 109/2007 (2706), poz. 7210, w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 11.Podjęcie uchwał(y) w sprawie (i) realizacji Programu Motywacyjnego, który zostanie przeprowadzony poprzez emisję obligacji Spółki z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki serii J emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 10,00 zł każda akcja serii J oraz (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12.Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 5.9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, postanawia wybrać w skład Komisji Skrutacyjnej: 1)Panią Joannę Zwolak 2)Pana Stanisława Przyborowskiego 3)Pana Bartosza Basa Uchwała nr 4 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 5 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, w tym: -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149 440 725,57 zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych 57/100 ), -rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, wykazujący stratę/zysk netto w kwocie 7 155 819,89 zł (słownie: siedem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych 89/100 ), -zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zmniejszenie/zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę – 3 825 256 56 zł (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 56/100), -rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku o kwotę 8 559 932,43 zł (słownie: osiem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 43/100), -informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Uchwała nr 6 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2006 w wysokości 7 155 819,89 zł na pokrycie straty z lat ubiegłych Uchwała nr 7 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Ciechanowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Ciechanowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 28 lutego do dnia 31 grudnia). Uchwała nr 8 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Edwardowi Kasprzakowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Edwardowi Kasprzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 9 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pani Joannie Zwolak Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Pani Joannie Zwolak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 9 listopada do dnia 31 grudnia). Uchwała nr 10 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Józefowi Tomolik Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Józefowi Tomolik z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego). Uchwała nr 11 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Edwardowi Wilkowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Edwardowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego). Uchwała nr 12 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Dusiło Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Jarosławowi Dusiło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 28 lutego). Uchwała nr 13 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Rudzińskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Markowi Rudzińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 28 lutego do dnia 30 czerwca). Uchwała nr 14 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Laskowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Laskowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 20 kwietnia do dnia 23 października). Uchwała nr 15 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do czasowego pełnienia obowiązków Członka Zarządu Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 23 października do dnia 9 listopada). Uchwała nr 16 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wilczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 4 kwietnia do dnia 8 listopada oraz od dnia 9 listopada do dnia 31 grudnia). Uchwała nr 17 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Wiśniewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia). Uchwała nr 18 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Serwa Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Serwa z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006. Uchwała nr 19 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wojtkowiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia). Uchwała nr 20 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Stobieckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 4 kwietnia do dnia 31 grudnia). Uchwała nr 21 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Zamlewskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Aleksandrowi Zamlewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (w dniu 9 listopada). Uchwała nr 22 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Przyborowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Przyborowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 4 kwietnia). Uchwała nr 23 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Leksowskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Leksowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 4 kwietnia). Uchwała nr 24 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Filapkowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Eugeniuszowi Filapkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 4 kwietnia). Uchwała nr 25 z dnia 29 czerwca 2007 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydrobudowa Śląsk S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Kot Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogdanowi Kot z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2006 (od dnia 1 stycznia do dnia 4 kwietnia). Podstawa prawna: § 39 ust.1 pkt 5) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-29 | Bartosz Basa | Dyrektor Biura Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
