Spis treści:
Spis załączników:
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_4.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_5.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_1.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_2.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_3.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_4.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_biezacy_9_2023_-_Zalacznik_nr_5.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-05-18 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GI GROUP POLAND S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gi Group Poland S.A. wraz z treścią projektów uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Gi Group Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 75, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000083941, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego wynosi 6.575.388,80 zł, wpłacony w całości, REGON 932629535, NIP 8971655469 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm., „Kodeks spółek handlowych”) oraz § 10 ust. 3 i 4 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2023 r., o godz. 10:00, w hotelu Crowne Plaza Hotel – THE HUB w Warszawie, rondo Daszyńskiego 2 („ZWZA” lub „Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2022 oraz podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. za rok 2022. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022 roku. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące walnego zgromadzenia zostaną udostępnione na następującej stronie internetowej (link: https://relacjeinwestorskie.gigroup.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/), w zakładce ”Wale zgromadzenie”. W myśl art. 4065 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wzięcia udziału, wypowiadania się oraz oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 czerwca 2023 r. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Raport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 1.pdfRaport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 1.pdf | Pełna treść ogłoszenia | ||||||||||
| Raport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 2.pdfRaport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 2.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Raport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 3.pdfRaport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 3.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022 | ||||||||||
| Raport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 4.pdfRaport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 4.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Raport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 5.pdfRaport bieżący 9_2023 - Załącznik nr 5.pdf | Opinia biegłego na temat sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-05-18 | Marcos Segador Arrebola | Prezes Zarządu | |||
| 2023-05-18 | Antonio Carvelli | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
