ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

2020-08-04 18:45

publikacja
2020-08-04 18:45

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		7	/	2020
Data sporządzenia:	2020-08-04
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku. 14. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.
Załączniki
Plik			Opis
1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf1 ogloszenie o zwolaniu WZ.pdf			ogłoszenie o zwołani WZ
2 projekty uchwał WZ.pdf2 projekty uchwał WZ.pdf			projekty uchwał WZ
3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf3 załacznik do projektu uchwaly polityka wynagrodzen.pdf			zalacznik do proketu uchwały polityka wynagrodzen
4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf4 uzasadnienie do uchwał WZ.pdf			uzasadnienie do uchwal WZ
5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf5 formularz udzielenie pelnomocnictwa na WZ.pdf			formularz udzielenie pełnomocnictwa
6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf6 formularz odwolanie pelnomocnictwa na WZ.pdf			formularz odwołanie pełnomocnictwa
7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf7 formularz _ wniosek ze zgloszeniem projektow uchwal na WZ.pdf			formularz zgłoszenie projektów uchwał na WZ
8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf8 formularz_ wniosek o umieszczenie okreslonych spraw w porzadku obrad WZ.pdf			formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf9 formularz _ wniosek o zwolanie NWZ.pdf			formularz wniosek o zwołanie NWZ
10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf10 raport_roczny_elzab_2019 wraz z opinia.pdf			raport roczny ELZAB SA wraz z opinią
11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf11 raport_roczny_grupa_elzab_2019 wraz z opinia.pdf			raport roczny Grupa ELZAB wraz z opinią
12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf12 wniosek Zarządu do RN_ przeznaczenie wyniku.pdf			wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia wyniku
13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf13 Opinia RN w sprawie podzialu wyniku za 2019.pdf			opinia RN w sprawie podziału wyniku
14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf14 sprawozdanie komitetu Audytu Rady Nadzorczej za 2019.pdf			sprawozdanie Komitetu audytu Rady Nadzorczej za 2019
15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf15 sprawozdanie RN wraz z ocena sytuacji spolki za 2019.pdf			sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Społki za 2019
16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf16 informacja o ogolnej liczbie akcji w spolce i liczbie glosow z tych akcji.pdf			informacja o ogolnej liczbie akcji w SPółce i liczbie głosów z tych akcji

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-08-04	Krzysztof Urbanowicz	Prezes Zarządu
2020-08-04	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

ELZAB: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki