Spis treści:
Spis załączników:
FAQ_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_glosowanie_korespondencyjne_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_glosowanie_przez_pelnomocnika_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_ZWZA_28.05.2025_draft.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZA_28.05.2025_draft.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_3na22-23na04na2025_(ocena_spraw_ozdan_z_dzialalnosci_i_ESG)_do_ESPI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_4na22-23na04na2025_(ocena_JSF).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_5na22-23na04na2025_(ocena_SSF).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_6na22-23na04na2025_(ocena_propozycji_dywidendowej_za_2024).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_7na22-23na04na2025_(sprawozdanie_RN_za_2024)_DO_ESPI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_1na30na4na2025_w_sprawie_zwolania_ZWZA_28.05.2025_do_ESPI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
FAQ_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_glosowanie_korespondencyjne_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_glosowanie_przez_pelnomocnika_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_-_zawiadomienie_o_udzieleniu_pelnomocnictwa_w_postaci_elektronicznej_ZWZA_28.05.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_ZWZA_28.05.2025_draft.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_ZWZA_28.05.2025_draft.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_3na22-23na04na2025_(ocena_spraw_ozdan_z_dzialalnosci_i_ESG)_do_ESPI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_4na22-23na04na2025_(ocena_JSF).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_5na22-23na04na2025_(ocena_SSF).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_6na22-23na04na2025_(ocena_propozycji_dywidendowej_za_2024).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_7na22-23na04na2025_(sprawozdanie_RN_za_2024)_DO_ESPI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_1na30na4na2025_w_sprawie_zwolania_ZWZA_28.05.2025_do_ESPI.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Diagnostyka S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki pod firmą Diagnostyka S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać na dzień 28 maja 2025 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w Krakowie, pod adresem w budynku małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon pod adresem ul. Stefana Steca 1. Przewidziano następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Diagnostyka za rok 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Diagnostyka S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Diagnostyka w roku obrotowym 2024 (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie oraz sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Diagnostyka S.A. za rok obrotowy 2024) 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2024. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Jakubowi Swadźbie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Zowczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Pani Marcie Rogalskiej-Kupiec absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Pawłowi Chytle absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu Michałowi Kantorowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 19 maja 2024 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Olendrowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Pruskowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Głowni absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Frydzie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Malickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Matthew Strassbergowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 roku. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Anieli Hejnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 października do 31 grudnia 2024 roku. 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2024. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Annie Pietrykowskiej absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku. 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Pani Joannie Brąszkiewicz absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku. 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Patrykowi Preisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku. 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Drobnemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki VITALABO – Laboratoria Medyczne sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 marca 2024 roku) w okresie od 1 stycznia do 29 marca 2024 roku. 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Strzelczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 8 kwietnia 2024 roku. 28. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Przemysławowi Kulasowi absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku. 29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Markowi Kubickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Platforma Badań Genetycznych sp. z o.o. (spółki przejętej przez Spółkę z dniem 29 listopada 2024 roku) w okresie od dnia 1 stycznia do 29 listopada 2024 roku. 30. Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad, a także uchwały Rady Nadzorczej, kóre mają być przedmiotem obrad. Pozostałe dokumenty zostały uprzednio upublicznione na stronie internetowej Spółki www.grupadiagnostyka.pl/dla-inwestorow/ w sekcji Raporty okresowe. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| FAQ ZWZA 28.05.2025.pdfFAQ ZWZA 28.05.2025.pdf | FAQ | ||||||||||
| Formularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 28.05.2025.pdfFormularz - głosowanie korespondencyjne ZWZA 28.05.2025.pdf | Formularz głosowanie korespondencyjne | ||||||||||
| Formularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 28.05.2025.pdfFormularz - głosowanie przez pełnomocnika ZWZA 28.05.2025.pdf | Formularz głosowanie przez pełnomocnika | ||||||||||
| Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ZWZA 28.05.2025.pdfFormularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ZWZA 28.05.2025.pdf | Formularz pełnomocnictwo w postaci elektronicznej | ||||||||||
| Ogłoszenie ZWZA 28.05.2025_draft.pdfOgłoszenie ZWZA 28.05.2025_draft.pdf | Ogłoszenie ZWZA | ||||||||||
| Projekty uchwał na ZWZA 28.05.2025_draft.pdfProjekty uchwał na ZWZA 28.05.2025_draft.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Uchwała RN 3na22-23na04na2025 (ocena spraw ozdań z działalnośći i ESG) do ESPI.pdfUchwała RN 3na22-23na04na2025 (ocena spraw ozdań z działalnośći i ESG) do ESPI.pdf | Uchwała ocena SZ i ESG | ||||||||||
| Uchwała RN 4na22-23na04na2025 (ocena JSF).pdfUchwała RN 4na22-23na04na2025 (ocena JSF).pdf | Uchwała ocena JSF | ||||||||||
| Uchwała RN 5na22-23na04na2025 (ocena SSF).pdfUchwała RN 5na22-23na04na2025 (ocena SSF).pdf | Uchwała ocena SSF | ||||||||||
| Uchwała RN 6na22-23na04na2025 (ocena propozycji dywidendowej za 2024).pdfUchwała RN 6na22-23na04na2025 (ocena propozycji dywidendowej za 2024).pdf | Uchwała ocena propozycji dywidendowej | ||||||||||
| Uchwała RN 7na22-23na04na2025 (sprawozdanie RN za 2024) DO ESPI.pdfUchwała RN 7na22-23na04na2025 (sprawozdanie RN za 2024) DO ESPI.pdf | Sprawozdanie RN | ||||||||||
| Uchwała Zarządu 1na30na4na2025 w sprawie zwołania ZWZA 28.05.2025_do ESPI.pdfUchwała Zarządu 1na30na4na2025 w sprawie zwołania ZWZA 28.05.2025_do ESPI.pdf | Uchwała Zarządu ws zwołania ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-30 | Jakub Swadźba | Prezes Zarządu | |||
| 2025-04-30 | Paweł Chytła | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
