Spis treści:
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._na_26.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_26_czerwca_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Dino_Roczne_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Dino_Roczne_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Raport_audytora.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagradzania_zalacznik_do_projektu_uchwaly_17_6_24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Dino_Polska_z_wynikow_oceny_sprawozdan_finansowych_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Dino_Polska_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_on_convening_an_Ordinary_Shareholder_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A._on_26.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_resolution_of_Ordinary_Shareholders_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_Remuneration_report.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_Remuneration_report_auditors_report.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Compensation_policy_annex_to_draft_resolution_no_17_6_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023__Supervisory_Board_annual_activity_report_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1._Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_S.A._na_26.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Akcjonariuszy_DINO_POLSKA_26_czerwca_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Dino_Roczne_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Dino_Roczne_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Raport_audytora.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagradzania_zalacznik_do_projektu_uchwaly_17_6_24.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Dino_Polska_z_wynikow_oceny_sprawozdan_finansowych_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
23_Dino_Polska_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
1._Announcement_on_convening_an_Ordinary_Shareholder_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A._on_26.06.2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2._Draft_resolution_of_Ordinary_Shareholders_Meeting_of_DINO_POLSKA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_Remuneration_report.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023_Remuneration_report_auditors_report.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Compensation_policy_annex_to_draft_resolution_no_17_6_2024.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2023__Supervisory_Board_annual_activity_report_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-29 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DINO POLSKA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "DINO POLSKA" S.A. na dzień 26 czerwca 2024 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki „DINO POLSKA” S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 26 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 10.00, w Krotoszynie, w siedzibie Spółki - sala konferencyjna przy biurach Zarządu Spółki, przy ul. Ostrowskiej 122, 63-700 Krotoszyn. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna raportu: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA S.A. na 26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy DINO POLSKA 26 czerwca 2024.pdf | |||||||||||
| 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_.pdf | |||||||||||
| 23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf23 Dino Roczne Sprawozdanie o wynagrodzeniach_Raport audytora.pdf | |||||||||||
| Polityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdfPolityka Wynagradzania_załącznik do projektu uchwały_17_6_24.pdf | |||||||||||
| 23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf23 Sprawozdanie_Rady Nadzorczej_Dino Polska_z wyników oceny sprawozdań finansowych_.pdf | |||||||||||
| 23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf23 Dino_Polska_Sprawozdanie_z_działalności_Rady_Nadzorczej_.pdf | |||||||||||
| 1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf1. Announcement on convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. on 26.06.2024.pdf | |||||||||||
| 2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf2. Draft resolution of Ordinary Shareholders Meeting of DINO POLSKA S.A..pdf | |||||||||||
| 2023_Remuneration report.pdf2023_Remuneration report.pdf | |||||||||||
| 2023_Remuneration report auditors report.pdf2023_Remuneration report auditors report.pdf | |||||||||||
| Compensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdfCompensation policy_annex to draft resolution no 17_6_2024.pdf | |||||||||||
| 2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf2023-Supervisory-Board-report-on-the-results-of-Reports-examination.pdf | |||||||||||
| 2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf2023_ Supervisory Board annual activity report_.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report no. 8/2024 - Convening an Ordinary Shareholder Meeting of DINO POLSKA S.A. to be held on 26 June 2024Pursuant to art. 399 § 1 and art. 395 § 1 of the Commercial Company Code, the Management Board of „DINO POLSKA” S.A. (”Company”) hereby convenes an Ordinary Shareholder Meeting of the Company to be held on 26 June 2024 at 10:00 a.m. in Krotoszyn in Company's registered office – in the conference room next to the offices of the Company's Management Board located at ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn.The Company hereby encloses the full text of the announcement and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Act on Offerings -current and periodic information and §19.1 (1) and (2) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognised as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-29 | Michał Krauze | Członek Zarządu | |||
| 2024-05-29 | Izabela Biadała | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
