I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 17 września 2012 roku na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Sp. P. Agnieszka Zawisza, Marcin Skurowski przy ul. Lindleya 14A lok. 7 02-013 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
-Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
-Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
-Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
-Podjecie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej \"Mediasense\" Sp. z o.o. za obrotowy 2011.
-Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejętej \"Mediasense\" Sp. z o.o. za obrotowy 2011.
-Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej \"Mediasense\" Sp. z o.o. osiągniętego w roku obrotowy 2011.
-Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu spółki przejętej \"Mediasense\" Sp. z o.o absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki Codemedia S.A.
-Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
-Zamknięcie obrad.
W załącznikach do raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy.
Zarząd Emitenta informuje, że niniejsze NWZA zastępuje Walne Zgromadzenie z dnia 10.09.2012 zwołane i ogłoszone w postaci raportu bieżącego nr 27/2012 z dnia 15.08.2012.
PODSTAWA PRAWNA
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).
Osoby reprezentujące spółkę:
- Łucja Gdala - Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
