CODEMEDIA: Ogłoszenie Zarządu Codemedia S.A. z siedzibą w Warszawie o zwołaniu na dzień 16 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2014-05-16 19:33

publikacja
2014-05-16 19:33

Działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Codemedia S.A., zgodnie z brzmieniem z art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 16 czerwca 2014 roku o godzinie 12.00 w siedzibie Codemedia SA w Warszawie, przy ul. Rolnej 175B, 02-729 Warszawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Codemedia S.A. przedstawia następujące informacje: I.DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok 2013 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Codemedia S.A. za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Codemedia S.A. w roku obrotowym 2013. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Przemysława Soroki. 13. Zamknięcie obrad. W załącznikach do raportu znajdują się projekty uchwał oraz formularze dla Akcjonariuszy. PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\" (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy z dnia 18 grudnia 2009 r.).

Załączniki

20140516_193329_0000064354_0000055475.pdf

20140516_193329_0000064354_0000055476.pdf

20140516_193329_0000064354_0000055477.pdf

20140516_193329_0000064354_0000055478.pdf

20140516_193329_0000064354_0000055479.pdf

20140516_193329_0000064354_0000055480.pdf

20140516_193329_0000064354_0000055481.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: