BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

2020-06-03 20:01

publikacja
2020-06-03 20:01

Spis treści:

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		21	/	2020
Data sporządzenia:	2020-06-03
Skrócona nazwa emitenta
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) informuje, że działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402(1) §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 29 czerwca 2020 r. na godz. 15:00, które odbędzie się w siedzibie Banku przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Zarząd Banku przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Banku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść Projektów Uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto, Zarząd Banku przekazuje następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.; - Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego; - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.; - Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Podstawa prawna §19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
Plik			Opis
Ogloszenie WZ 29_06_2020.pdfOgloszenie WZ 29_06_2020.pdf			Ogłoszenie Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2020 r.
Projekty uchwal ZWZ 29_06_2020.pdfProjekty uchwal ZWZ 29_06_2020.pdf			Projekty uchwał z 3 czerwca 2020 r.
Uchwały RN dot. spraw wprowadzonych do agendy ZWZ.pdfUchwały RN dot. spraw wprowadzonych do agendy ZWZ.pdf			Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 czerwca 2020 r.
Sprawozdanie RN z oceny 2019_pl.pdfSprawozdanie RN z oceny 2019_pl.pdf			Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny badania Jednostkowego sprawozdania finansowego BNP Paribas Bank Polska S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 r., Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w roku 2019 (obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.), Raportu CSR i Zrównoważonego Rozwoju prezentującego informacje niefinansowe BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r.
Sprawozdanie z dzialalnosci RN 2019.pdfSprawozdanie z dzialalnosci RN 2019.pdf			Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. i jej komitetów w 2019 r. wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie II.Z.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz oceną sposobu przestrzegania przez Bank Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych z 22 lipca 2014 r. wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Raport z funkcjonowania Polityki wynagrodzeń 2019_PL.pdfRaport z funkcjonowania Polityki wynagrodzeń 2019_PL.pdf			Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w BNP Paribas Bank Polska S.A. w 2019 r. zgodnie z § 28 ust. 4 „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
Mr Vincent Metz_short CV_pl.pdfMr Vincent Metz_short CV_pl.pdf			Kandydat do Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.
Announcement OGM_29.06.2020.pdfAnnouncement OGM_29.06.2020.pdf			Announcement of the Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. on the convention of the Ordinary General Meeting on June 29, 2020
Draft resolutions_OGM_29.06.2020.pdfDraft resolutions_OGM_29.06.2020.pdf			Draft resolutions dated 3 June 2020
SB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM.pdfSB resolutions re matters submitred to the Agenda of OGM.pdf			Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General Meeting on 29 June 2020
SB Report appraisal of FinRep package 2019.pdfSB Report appraisal of FinRep package 2019.pdf			Appraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the fiscal year ended 31 December 2019, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31 December 2019, and of the Management Board's Report on Activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in 2019 (including Management Board’s Report on Activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019), CSR and Sustainability Report presenting non-financial information of BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in 2019 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2019 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019
Report on SB activities_2019.pdfReport on SB activities_2019.pdf			Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board and its committees for the year 2019 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014 issued by the Polish Financial Supervision Authority
Report on the functioning of the remuneration policy in 2019_ENG.pdfReport on the functioning of the remuneration policy in 2019_ENG.pdf			Report on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019 in accordance with § 28 para. 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority
Mr Vincent Metz_short CV_eng.pdfMr Vincent Metz_short CV_eng.pdf			Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A.


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	BNP Paribas Bank Polska S.A. convenes the Ordinary General Meeting current report no. 21/2020 date: 3 June 2020 The Management Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. (“the Bank”) hereby informs that acting under Art. 399 para. 1, in relation to Art. 402 (1) para. 1 and 2 of the Code of Commercial Companies and Partnerships, convenes the Ordinary General Meeting for 29 June 2020 at 15:00 CET (3:00 p.m.), which shall be held at the registered office of the Bank at 10/16 Kasprzaka St. in Warsaw, room 012. The Management Board hereby disclosed to the public: Announcement of the Management Board of the convention of the Ordinary General Meeting and the Draft resolutions to be matters for consideration at the Ordinary General Meeting. The Management Board discloses additionally the following documents: - Appraisal Report of the Supervisory Board on the Separate Financial Statements of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the fiscal year ended 31 December 2019, the Consolidated Financial Statements of the Capital Group of BNP Paribas Bank Polska S.A. for the year ended 31 December 2019, and of the Management Board's Report on Activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in 2019 (including Management Board’s Report on Activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019), CSR and Sustainability Report presenting non-financial information of BNP Paribas Bank Polska S.A. and BNP Paribas Bank Polska S.A. Capital Group in 2019 and on the motion of the Management Board on the distribution of profit for the fiscal year 2019 together with the assessment of adequacy and effectiveness of the internal control system in BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019; - Report on the activities of BNP Paribas Bank Polska S.A. Supervisory Board and its committees for the year 2019 together with the assessments indicated in rule II.Z.10 of the 2016 Corporate Governance of Listed Companies and assessment of the Bank’s compliance with the Principles of Corporate Governance for the supervised institutions of 22 July 2014 issued by the Polish Financial Supervision Authority; - Report on the functioning of the Remuneration Policy at BNP Paribas Bank Polska S.A. in 2019 in accordance with § 28 para. 4 of “The Principles of Corporate Governance for Supervised Institutions” issued by the Polish Financial Supervision Authority; - Supervisory Board resolutions regarding matters submitted to the Agenda of the Ordinary General Meeting on 29 June 2020; - Curriculum vitae of the Candidate for the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska S.A. Legal basis §19 section 1 points 1) and 2) of the Ordinance of the Minister of Finance dated March 29, 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states (Journal of Laws of 2018, item 757).

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-03	Jean-Charles Aranda	Wiceprezes Zarządu
2020-06-03	Aleksandra Zouner	Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

BNP PARIBAS BANK POLSKA SA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BNP Paribas Bank Polska S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki