BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-29

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 25 czerwca 2026 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2025 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2025 rok.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2025 rok.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2025 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2025 oraz terminu jej wypłaty.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie Zgromadzenia.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 9 czerwca 2026 roku.

Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”.

Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia.

Załączniki

Plik

Opis

ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf

Projekty uchwał ZWZA.pdf

Liczba akcji i głosów wg stanu na dzień 29.05.2026.pdf

Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf

Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf

FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf

Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf

Uchwała Zarządu Nr 20 pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOGENED S.A.

Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342

Łódź

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Pojezierska

(ulica)

(numer)

(42) 651 31 52

(42) 651 12 43

(telefon)

(fax)

manager@biogened.pl

(e-mail)

(www)

9471856923

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-29

Andrzej Grzegorzewski

Prezes Zarządu

2026-05-29

Barbara Biegańska

Wiceprezes Zarządu