Spis treści:
Spis załączników:
Dane_osobowe_-_zgoda_akcjonariusza_-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_pelnomocnika_-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_uzytkownika__-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_zastawnika__-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Lista_Akcjonariuszy_BIOGENED_SA_wg_stanu_na_dzien_3.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_Nr_14_z_dnia_03.06.2025_-_pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Dane_osobowe_-_zgoda_akcjonariusza_-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_pelnomocnika_-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_uzytkownika__-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Dane_osobowe_-_zgoda_zastawnika__-_osoby_fizycznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek_o_umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Lista_Akcjonariuszy_BIOGENED_SA_wg_stanu_na_dzien_3.06.2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Zarzadu_Nr_14_z_dnia_03.06.2025_-_pelnomocnictwo_w_postaci_elektronicznej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 235 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BIOGENED S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 30.06.2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Biogened S.A. (dalej Emitent) zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie spółki w Łodzi przy ulicy Pojezierskiej 99, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, z badania wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2024 i uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia i podziału zysku Spółki za 2024 rok. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2024 rok. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2024 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2024 oraz terminu jej wypłaty. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami BIOGENED S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2025 roku. Informacje dla Akcjonariuszy, podlegające przekazaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zawarto w załączniku do niniejszego raportu pt. „Ogłoszenie o zwołaniu”. Tożsame informacje zawarte zostały na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.biogened.pl w zakładce Relacje inwestorskie / Walne zgromadzenia. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Dane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdfDane osobowe - zgoda akcjonariusza - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdfDane osobowe - zgoda pełnomocnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdfDane osobowe - zgoda użytkownika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| Dane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdfDane osobowe - zgoda zastawnika - osoby fizycznej.pdf | |||||||||||
| FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfFORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdfFormularz_dla_osoby_fizycznej_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdfFormularz_dla_osoby_fizycznej_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdfFormularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_wniosek o umieszczenie_sprawy_w_porzadku_obrad.pdf | |||||||||||
| Formularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdfFormularz_dla_osoby_innej_niz_osoba_fizyczna_-_zgloszenie_projektu_uchwaly.pdf | |||||||||||
| Lista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 3.06.2025.pdfLista Akcjonariuszy BIOGENED SA wg stanu na dzień 3.06.2025.pdf | |||||||||||
| ogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdfogłoszenie o zwołaniu ZWZA.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał ZWZA.pdfProjekty uchwał ZWZA.pdf | |||||||||||
| Uchwała Zarządu Nr 14 z dnia 03.06.2025 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdfUchwała Zarządu Nr 14 z dnia 03.06.2025 - pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-03 | Andrzej Grzegorzewski | Prezes Zarządu | |||
| 2025-06-03 | Barbra Biegańska | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
