BASEIG S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2026 r. oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-06-10

Skrócona nazwa emitenta

BASEIG S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30.06.2026 r. oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd BASEIG S.A. z siedzibą w Poznaniu [„Emitent”, „Spółka”] informuje, że w dniu 9 czerwca 2026 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Kamila Stanek [„Akcjonariusz”], reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 k.s.h. żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r.

Żądanie dotyczyło uzupełnienia porządku obrad o następujące sprawy:

1. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi;

2. podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza, do dotychczasowego porządku obrad [ogłoszonego raportem bieżącym ESPI nr 9/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r. i raportem bieżącym EBI nr 7/2026 z dnia 3 czerwca 2026 r.] dodano punkty numer 11 i 12. Zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2026 r. przedstawia się następująco:

1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2025.

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025.

7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.

10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę i rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia, zgodnie z którym Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje, zwane dalej obligacjami zamiennymi.

12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.

13) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu:

- zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zmienionym porządkiem obrad;

- zaktualizowane projekty uchwał;

- zaktualizowany formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika;

- zaktualizowany dokument obejmujący proponowane zmiany Statutu Spółki.

Załączniki

Plik

Opis

Ogłoszenie WZA BASEIG 2026.pdf

Projekty uchwał ZWZA BASEIG 30.06.2026.pdf

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Baseig.pdf

Proponowane zmiany Statutu BASEIG.pdf

BASEIG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BASEIG S.A.

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-805

Poznań

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Ul. Święty Marcin

28/41

(ulica)

(numer)

788-658-388

(telefon)

(fax)

office@baseig.com

baseig.com

(e-mail)

(www)

7831877465

524870296

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-06-10

Gianluca Acquasanta-Rassumowski

Członek Zarządu