Spis treści:
Spis załączników:
Projekt_uchwal_PZU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_PZU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Shareholder's_application.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Projekt_uchwal_PZU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Wniosek_akcjonariusza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_resolutions_PZU.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Shareholder's_application.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2020 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BANK PEKAO SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”) za rok obrotowy 2019 na dzień 22 maja 2020 roku, Bank informuje, że otrzymał wniosek Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej („PZU SA”) o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad powyższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z wnioskiem akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2019 dodano następujący punkt: „18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.” W następstwie powyższego zmianie ulega numeracja dotychczasowego punktu 18, który oznaczony zostaje jako punkt 19. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok obrotowy 2019 uwzględniający żądanie akcjonariusza wygląda następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok. 7. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019. 8. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok. 9. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019. 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok. 11. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z działalności w 2019 roku oraz z wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Banku Polska Kasa Opieki S.A. i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019, sprawozdań finansowych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna i Grupy Kapitałowej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok zakończony 31 grudnia 2019. 12. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku Pekao S.A. za 2019 rok, 2) zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, 3) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za 2019 rok, 4) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019, 5) podziału zysku netto Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za 2019 rok, 6) zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2019 roku, 7) udzielenia członkom Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, 8) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, 9) udzielenia członkom Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku, 10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A., spółki częściowo przejętej przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. 13. Raport z oceny funkcjonowania Polityki Wynagrodzeń Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2019 roku i podjęcie uchwały w tej sprawie. 14. Przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”. 15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Raportu z oceny stosowania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w 2019 roku Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r. oraz sposobu wypełniania przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy. 16. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna na nową wspólną kadencję z uwzględnieniem oceny spełnienia wymogów odpowiedniości. 17. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 18. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna. Uzasadnienie przedstawione przez PZU SA do nowego punktu 18 wprowadzonego do porządku obrad: „Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie wyżej wymienionego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, które zostało zwołane na dzień 22 maja 2020 roku, ma na celu dostosowanie Statutu Banku do regulacji obowiązujących w Grupie PZU.” Do niniejszego raportu załączono wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna za rok 2019 oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Banku dotyczące nowego punktu porządku obrad, zgłoszone przez PZU SA. Pozostałe projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Projekt_uchwał PZU.pdfProjekt_uchwał PZU.pdf | Projekty Uchwał PZU | ||||||||||
| Wniosek_akcjonariusza.pdfWniosek_akcjonariusza.pdf | Wniosek_akcjonariusza | ||||||||||
| Draft_resolutions PZU.pdfDraft_resolutions PZU.pdf | Draft Resolutions PZU | ||||||||||
| Shareholder's_application.pdfShareholder's_application.pdf | Shareholder's_application | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| UNOFFICIAL TRANSLATION30.04.2020 - Report 23/2020: A change of the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the financial year 2019Content of the report:With reference to current report no. 21/2020 dated 24 April 2020 regarding the announcement on convening the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") for the financial year 2019 for 22 May 2020, the Bank informs that it received a request from Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna ("PZU SA") to place specific matters on the agenda of the above-mentioned Ordinary General Meeting.In connection with the request of the shareholder referred to above, the following item has been added to the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank for the financial year 2019:“18. Adoption of resolutions on the amendment of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.”Following the above, the order of the current item 18 has been changed, and is now marked as item 19.The agenda of the Ordinary General Meeting of Bank for the financial year 2019 including the shareholder request is as follows:1. Opening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.2. Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.3. Statement of the correctness of convening of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.4. Election of the Returning Committee.5. Adopting the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.6. Review of the Report of the Management Board of the Bank on the operations of Bank Pekao S.A. for the year 2019.7. Review of the Stand-alone Financial Statement of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2019.8. Review of the Report of the Management Board of the Bank on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2019.9. Review of the Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended on 31 December 2019.10. Review of the proposal of the Management Board of the Bank concerning the distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2019.11. Review of the Report of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjnaon its operations in the year 2019 and on the results of the assessment of: reports on the operations of Bank Polska Kasa Opieki S.A. and of the Capital Group Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in the year 2019, the financial statements of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and of the Capital Group Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2019.12. Adopting resolutions on:1) approval of the Report of the Management Board of the Bank on the operations of Bank Pekao S.A. for the year 2019,2) approval of the Stand-Alone Financial Statement of Bank Pekao S.A. for the year ended on 31 December 2019,3) approval of the Report of the Management Board of the Bank on the operations of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year 2019,4) approval of the Consolidated Financial Statements of Bank Pekao S.A. Capital Group for the year ended 31 December 2019,5) distribution of net profit of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the year 2019,6) approval of the Report on the operations of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in the year 2019,7) granting discharge to members of the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2019,8) granting discharge to members of the Supervisory of Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for the performance of their duties in the year 2019,9) granting discharge to members of the Management Board of Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna, a company partially demerged into Bank Polska Kasa Opieki S.A., for the performance of their duties in the year 2019,10) granting discharge to members of the Supervisory Board of Centralny Dom Maklerski Pekao Spółka Akcyjna, a company partially demerged into Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, for the performance of their duties in the year 2019.13. Report on the evaluation of the functioning of the Remuneration Policy of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in the year 2019 and the adoption of a resolution on this matter.14. Adoption of the “Remuneration Policy for Members of the Supervisory Board and the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna”.15. Presentation by the Supervisory Board of the Report on the assessment of the application by Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna in 2019 of the Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the Polish Financial Supervision Authority on 22 July 2014 and the manner in which Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna fulfils its disclosure obligations regarding the application of corporate governance principles set out in the Stock Exchange Rules.16. Adoption of resolutions on the dismissal of Members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna and appointment of Members of the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for a new joint term of office, taking into account the assessment of compliance with the suitability requirements.17. Consideration of the proposal and adoption of a resolution to amend the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.18. Adoption of resolutions on the amendment of the Statute of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna19. Closing of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna.Justification provided by PZU SA to new item 18, adopted into the agenda:"The shareholder’s request to include the aforementioned issues in the agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, convened for 22 May 2020, aims to adapt the Statute of the Bank to the regulations in effect in the PZU Group."Motion of the Shareholder to include certain matters in the agenda of the Ordinary General Meeting of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna for 2019 and the draft resolutions of the Ordinary General Meeting regarding the amendments to the Statute related to the new item in the agenda that have been submitted by PZU SA are attached to the report. Other draft resolutions of the Ordinary General Meeting remain unchanged.Legal basis:§ 19 sec. 1 p. 3 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 concerning current and periodical information published by issuers of securities and terms of recognizing as equivalent information required by laws of a non-Member State (Journal of Laws 2018 item 757). |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-30 | Tomasz Kubiak | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2020-04-30 | Paweł Rzeźniczak | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
