GiełdaBANK MILLENNIUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.
Newsletter
REKLAMA
WAKACJE NA GIEŁDZIE

BANK MILLENNIUM S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.

2025-02-27 17:14
publikacja
2025-02-27 17:14
Dodaj Bankier.pl w Google
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Agenda_WZA_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
1_Agenda_of_GMS_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Ogloszenie_o_zwolaniu_WZA_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
2_Announcement_BM__GMS__2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_Projekty_uchwal_WZA_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
3_BM_GM_Resolutions_Drafts_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_27_WZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
4_Attachment_to_the_draft_GMS_Resolution_no_27.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_YY+2_WZ_2025.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
5_Attachment_to_the_GMS_2025_draft_resolution_no_YY+2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Roczne_Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_Banku_Millennium_S.A._za_rok_obrotowy_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
6_Annual_Report_of_the_Supervisory_Board_of_Bank_Millennium_for_the_financial_year_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Raport_z_funkcjonowania_polityki_wynagradzania_w_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
7_Assessment_of_functioning_of_remuneration_policy_in_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_czlonkow_ZB_i_RN_Banku_Millennium_SA__2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Report_on_the_remuneration_of_Members_of_the_MB_and_SB_of_Bank_Millennium_SA_for_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Raport_Deloitte_Ocena_Sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
9_Report_of_Deloitte_Assessment_of_Remuneration_Report_2024.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10a_Stanowisko_KNF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10a_Position_statement_of_the_KNF.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10b_Uchwala_RN___samoocena_RN.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10b_SB_Resolution__Self_Assesment.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10c_Opinia_prawna_SKS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10c_Legal_opinion_SKS.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10d_Lista_regulacji_wewnetrznych_RN_stanowiaca_tajemnice_przedsiebiorstwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
10d_List_of_regulations_SB_trade_secret.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2025
Data sporządzenia: 2025-02-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK MILLENNIUM S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Millennium S.A. na dzień 27 marca 2025 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie [Bank] na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje, że zwołał na dzień 27 marca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie [Walne Zgromadzenie], które odbędzie się o godzinie 09:30 w siedzibie Banku pod adresem ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.

Zarząd Banku przekazuje także w załączeniu [załączniki od nr 1 do nr 10d]:

1] porządek obrad Walnego Zgromadzenia,
2] pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
3] projekty uchwał wraz z uzasadnieniami będące przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
4] załącznik do projektu uchwały nr 27 Walnego Zgromadzenia [Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],
5] załącznik do projektu uchwały nr YY+2 Walnego Zgromadzenia [Informacja o Regulaminie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.],
6] Roczne sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024,
7] Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. [Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Millennium S.A. w 2024],
8] Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej [Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Millennium SA za rok 2024],
9] Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach [w związku z rozpatrywaniem projektu uchwały nr 26 Walnego Zgromadzenia],

oraz
dokumenty odnoszące się do projektu uchwały nr 29 Walnego Zgromadzenia:

10a] Stanowisko Urzędu KNF z 31.03.2023 r. skierowane do banków w formie spółki akcyjnej dotyczące przestrzegania wymogów w zakresie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania i skuteczności działania rady nadzorczej wynikających z Rekomendacji Z KNF dotyczącej zasad ładu wewnętrznego w bankach,
10b] Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej,
10c] Opinia prawna doradcy zewnętrznego w przedmiocie oceny regulacji wewnętrznych Banku Millennium S.A. dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej pod kątem ich adekwatności, w rozumieniu Rekomendacji Z,
10d] Lista regulacji dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca
2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
1_Agenda_WZA_2025.pdf1_Agenda_WZA_2025.pdf
1_Agenda_of_GMS_2025.pdf1_Agenda_of_GMS_2025.pdf EN
2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2025.pdf2_Ogłoszenie o zwołaniu WZA_2025.pdf
2_Announcement_BM _GMS_ 2025.pdf2_Announcement_BM _GMS_ 2025.pdf EN
3_Projekty uchwał WZA 2025.pdf3_Projekty uchwał WZA 2025.pdf
3_BM_GM_Resolutions_Drafts_2025.pdf3_BM_GM_Resolutions_Drafts_2025.pdf EN
4_Załącznik_do projektu uchwały nr 27 WZ.pdf4_Załącznik_do projektu uchwały nr 27 WZ.pdf
4_Attachment to the draft GMS Resolution no 27.pdf4_Attachment to the draft GMS Resolution no 27.pdf EN
5_Załącznik do projektu uchwały nr YY+2 WZ 2025.pdf5_Załącznik do projektu uchwały nr YY+2 WZ 2025.pdf
5_Attachment to the GMS 2025 draft resolution no YY+2.pdf5_Attachment to the GMS 2025 draft resolution no YY+2.pdf EN
6_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024.pdf6_Roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. za rok obrotowy 2024.pdf
6_Annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium for the financial year 2024.pdf6_Annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium for the financial year 2024.pdf EN
7_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w 2024.pdf7_Raport z funkcjonowania polityki wynagradzania w 2024.pdf
7_Assessment of functioning of remuneration policy in 2024.pdf7_Assessment of functioning of remuneration policy in 2024.pdf EN
8_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2024.pdf8_Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków ZB i RN Banku Millennium SA _2024.pdf
8_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2024.pdf8_Report on the remuneration of Members of the MB and SB of Bank Millennium SA for 2024.pdf EN
9_Raport Deloitte_Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2024.pdf9_Raport Deloitte_Ocena Sprawozdania o wynagrodzeniach_2024.pdf
9_Report of Deloitte_Assessment of Remuneration Report_2024.pdf9_Report of Deloitte_Assessment of Remuneration Report_2024.pdf EN
10a_Stanowisko_KNF.pdf10a_Stanowisko_KNF.pdf
10a_Position statement of the KNF.pdf10a_Position statement of the KNF.pdf EN
10b_Uchwała RN _ samoocena_RN.pdf10b_Uchwała RN _ samoocena_RN.pdf
10b_SB_Resolution _Self Assesment.pdf10b_SB_Resolution _Self Assesment.pdf EN
10c_Opinia_prawna_SKS.pdf10c_Opinia_prawna_SKS.pdf
10c_Legal_opinion_SKS.pdf10c_Legal_opinion_SKS.pdf EN
10d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf10d_Lista regulacji wewnętrznych RN stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa.pdf
10d_List of regulations SB trade secret.pdf10d_List of regulations SB trade secret.pdf EN

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Bank Millennium S.A.


27 February 2025


Current Report No. 9/2025


SUBJECT: Convening an Ordinary General Meeting of Bank Millennium S.A.
on 27 March 2025


The Management Board of Bank Millennium S.A with seat in Warsaw [Bank]
pursuant to art. 399 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby
informs that it convened an Ordinary General Meeting of Bank Millennium
[General Meeting] to be held on 27 March 2025 at 09.30 a.m. in the Bank
Millennium Head Office at ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa.


The Bank's Management Board hereby presents as attachments [from no. 1
to no. 10d]:


1] agenda of the General Meeting,


2] the complete text of the notice on convening the General Meeting,


3] draft resolutions with justifications to be considered by the General
Meeting,


4] attachment to the draft resolution no. 27 of the General Meeting [The
Remuneration Policy with regard to Members of the Management Board and
Supervisory Board of Bank Millennium S.A.],


5] attachment to the draft resolution no. YY+2 of the General Meeting
[Information for the General Meeting about the By-laws of the
Supervisory Board of Bank Millennium S.A.],


6] annual Report of the Supervisory Board of Bank Millennium S.A. for
financial year 2024,


7] report of the Supervisory Board on the assessment of the functioning
of the Remuneration Policy in Bank Millennium S.A. [Report on execution
of remuneration policy in Bank Millennium S.A. in 2024],


8] Supervisory Board report on remuneration of the Members of the
Management Board and Supervisory Board [Report on remuneration of
Members of the Management Board and Supervisory Board of Bank Millennium
SA in 2024],


9] Report of the independent statutory auditor on the performance of the
assurance service in the scope of assessment of the remuneration report
[in connection with the consideration of the draft resolution No. 26 of
the General Meeting],


and


documents relating to the draft resolution no. 29 of the General Meeting:


10a] Position of the PFSA Office of 31.03.2023 addressed to banks in the
form of joint stock companies concerning compliance with the
requirements for assessment of the adequacy of internal regulations
concerning the functioning and effectiveness of the supervisory board's
operations from KNF’s Recommendation Z regarding the principles of
corporate governance in banks,


10b] Resolution of the Supervisory Board in the matter of
self-assessment of adequacy of internal regulations with regard to
activities of the Supervisory Board and effectiveness of its activities,


10c] Legal opinion of an external advisor on the assessment of the
internal regulations of Bank Millennium S.A. which regard to functioning
of the Supervisory Board in terms of their adequacy, within the meaning
of Recommendation Z,


10d] A list of regulations concerning the functioning of the Supervisory
Board, the content of which constitutes a trade secret.





Legal basis: § 19 sect. 1 item 1 and item 2 of the Regulation of the
Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodical
information disclosed by issuers of securities and conditions to be met
when recognising as equivalent information disclosed under laws of a
state which is not a member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-02-27 Fernando Bicho Wiceprezes Zarządu Fernando Bicho
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe na lata. Najlepsze oferty w długiej perspektywie
Tanie konto firmowe na lata. Najlepsze oferty w długiej perspektywie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane:

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!