1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
||||||||||||
|
Raport bieżący nr |
20 | / |
2025 |
|
|||||||
Data sporządzenia: |
2025-10-20 |
|||||||||||
Skrócona nazwa emitenta |
||||||||||||
ASM GROUP S.A. |
||||||||||||
Temat |
||||||||||||
Cofnięcie zgłoszenia żądania umieszczenia zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 października 2025 r. dokonane w trybie art. 401 § 1 KSH |
||||||||||||
Podstawa prawna |
||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
Treść raportu: |
||||||||||||
Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2025 z dnia 10.10.2025 r., informuje, że w dniu 20.10.2025 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki – Pana Adama Stańczaka cofnięcie żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29.10.2025 roku („ZWZ”, „Żądanie”). Pan Adam Stańczak cofnął Żądanie i nie wnosi o procedowanie umieszczonego w Żądaniu punktu porządku obrad. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta informuje, że porządek obrad ZWZ jest tożsamy z porządkiem obrad opublikowanym w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ (vide raport bieżący Spółki 14/2025 z 03.09.2025 r.) tj. jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2023. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2023. 9. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2023-31.12.2023. 12. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2023 r. 13. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM Group S.A z 12.06.2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii D w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii D w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, zmiany Statutu Spółki. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024 i sprawozdania Zarządu ASM Group S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM Group w roku obrotowym 2024. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego ASM Group S.A. za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024. 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM Group za rok obrotowy 2024. 17. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ASM Group S.A. z działalności w roku obrotowym 2024. 18. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku ASM Group S.A. za rok obrotowy 2024. 19. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu i Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. 20. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2024-31.12.2024. 21. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ASM Group S.A. za 2024 r. 22. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki i jej spółek zależnych, w tym toczących się postępowań podatkowych w tych spółkach i ich wpływu na zdolność Spółki do wykonania układu zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. 23. Przedstawienie przez Zarząd informacji w przedmiocie przyczyn zmiany podmiotu pełniącego funkcję nadzorcy wykonania układu Spółki zatwierdzonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydziału Gospodarczego Odwoławczego i Zamówień Publicznych z dnia 10 kwietnia 2025 r., sygn. akt: WA/Gz-KRS/134/2024. 24. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania Członków Zarządu Spółki. 25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. |
||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) |
|||
|
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko/Funkcja |
Podpis |
||
2025-10-20 |
Łukasz Stańczak |
Prezes Zarządu |
|||
2025-10-20 |
Maciej Pawłowicz |
Członek Zarządu |
|||
