ARCHICOM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał;

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-05-18

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał;

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555355, Regon 020371028, NIP 898-210-08-70, wysokość kapitału zakładowego 584.960.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2026 r. o godz. 12.00, w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 58, 00-844 Warszawa, w budynku Willa Schielego, I piętro.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie:

a. sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

b. sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 r.

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 r.

d. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2025.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmującego:

a. wstęp;

b. wyniki oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Archicom S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok 2025;

c. wyniki oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2025;

d. ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewnienia zgodności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego;

e. ocenę wypełniania przez Zarząd obowiązków informacyjnych wobec Rady Nadzorczej, o których mowa art. 3801 oraz art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych;

f. informację o łączonym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 kodeksu spółek handlowych;

g. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej i jej komitetów w 2025 roku;

h. ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny;

i. ocenę zasadności wydatków na sponsoring oraz darowizny ponoszonych przez Archicom S.A. i Grupę Kapitałową Archicom S.A. wraz z wartością wydatków na tego rodzaju cele;

j. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności;

k. ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2025 roku.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Archicom S.A. i Grupy Kapitałowej Archicom S.A. w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Archicom S.A. za rok obrotowy zakończony dnia

31 grudnia 2025 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2025 roku.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Archicom S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Archicom S.A. za rok obrotowy 2025.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Archicom S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Archicom S.A. za rok 2025.

17. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

https://www.archicom.pl/relacje-inwestorskie/zalaczniki/category:walne-zgromadzenia

Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2026_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2025 rok_PL.pdf

Załącznik do uchwały RN nr 3.V.2026_sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za 2025 rok_ENG.pdf

Raport niezależnego biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i RN Archicom za 2025 rok.pdf

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Archicom S.A. na dzień 16.06.2026r.pdf

Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez ZWZ Archicom S.A. w dniu 16.06.2026.pdf

Załącznik do uchwały RN nr 1.V.2026_sprawozdanie z działalności RN za 2025 rok.pdf

Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Archicom SA za 2025 rok.pdf

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A.

Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-332

Wrocław

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Powstańców Śląskich

(ulica)

(numer)

+48 71 78 58 800

+48 71 78 58 801

(telefon)

(fax)

archicom@archicom.pl

www.archicom.pl

(e-mail)

(www)

8982100870

020371028

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-05-18

Justyna Kawa

Członek Zarządu

2026-05-18

Rafał Zboch

Członek Zarządu