Spis treści:
Spis załączników:
ALD_treść_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_ALDA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ALD_projekty_uchwal_ZWZ_ALDA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ALD_formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_ALDA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ALD_treść_ogloszenia_o_zwolaniu_ZWZ_ALDA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ALD_projekty_uchwal_ZWZ_ALDA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ALD_formularz_pelnomocnictwa_ZWZ_ALDA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-03-12 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALDA S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ("Spółka") niniejszym informuje o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 marca 2021 r. na godz. 10:00 w Kancelarii Notarialnej Joanna Grzela, w Ząbkowicach Śląskich, przy ul. Aliantów 1. Wprowadzenie zmian do porządku obrad (jego uzupełnienie) nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Marka Fryca, Pana Karola Maziarza oraz M I K sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały. Poniżej przekazujemy treść żądania: „Niniejszym, imieniem: 1. Spółki M I K Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, będącej akcjonariuszem spółki ALDA SA z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (dalej: ALD, Spółka), reprezentującej co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającej w imieniu własnym, 2. Marka Fryca, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym, 3. Karola Maziarza, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym, na podstawie art. 401 §1 kodeksu spółek handlowych występujemy z żądaniem umieszczenia określonej poniżej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki. Uzasadnienie: W dniu 10 marca 2021 r., w trybie art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych, złożyliśmy (każdy odrębnie) w ALD wnioski o zamianę posiadanych przez nas akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Zamiana taka jest obligatoryjna na żądanie akcjonariusza, więc winna być zrealizowana po zapoznaniu się przez Zarząd ze stosownymi wnioskami. Tym samym w momencie dokonania konwersji, powstanie stan, w którym zapisy Statutu Spółki w zakresie rodzaju posiadanych przez nas akcji przestaną być aktualne i Statut powinien zostać zaktualizowany. Licząc na to, że zamiana nastąpi niezwłocznie, proponujemy zmianę do porządku obrad ogłoszonego już Zgromadzenia. Projekt uchwały, po dokonaniu zamiany akcji przez Zarząd, zostanie przesłany w terminie późniejszym.” W związku z powyższym, Zarząd wprowadził żądany punkt jako punkt 8 lit. f) porządku obrad o treści: „zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki.” Ponadto, w dniu 12 marca 2021 r. do Spółki wpłynął, od ww. akcjonariuszy, w trybie art. 401 §4 kodeksu spółek handlowych projekt uchwały dotyczący zmiany §5 ust. 1 lit. a) i lit. d) oraz wykreślenia §5 ust. 2 Statutu Spółki, z uwagi na dokonaną w dniu 11 marca 2021 r. przez Zarząd Spółki konwersję akcji imiennych serii A i D na akcje na okaziciela. Treść projektu uchwały została uwzględniona w załączonym pliku z projektami uchwał zgromadzenia. W związku ze zmianą porządku obrad i projektem uchwały, zmianie może ulec Statut Spółki w poniższym zakresie: - dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki o treści: ”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji imiennych serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,” - proponowana treść §5 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki o treści: ”563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt sto) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o numerach A 000 001 do A 563 450,” - dotychczasowa treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki o treści: „170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,” - proponowana treść §5 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki o treści: „170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D 000 001 do D 170 000,” - planowane wykreślenie §5 ust. 2 Statutu Spółki o treści: „Akcje imienne serii A i D są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na każda akcję tych serii przypadają po dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki.” W załączeniu pełna treść ogłoszenia wraz z uzupełnionym porządkiem obrad. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ALD_treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ ALDA.pdfALD_treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ ALDA.pdf | Marka Fryca, będącego akcjonariuszem ALD, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego ALD, działającego w imieniu własnym, | ||||||||||
| ALD_projekty uchwał ZWZ ALDA.pdfALD_projekty uchwał ZWZ ALDA.pdf | |||||||||||
| ALD_formularz pełnomocnictwa ZWZ ALDA.pdfALD_formularz pełnomocnictwa ZWZ ALDA.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-03-12 | WOJCIECH MAZIARZ | PREZES ZARZĄDU | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
