AILLERON S.A.: Wstrzymanie negocjacji dotyczących transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółce zależnej od Ailleron S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2026-04-07

Skrócona nazwa emitenta

AILLERON S.A.

Temat

Wstrzymanie negocjacji dotyczących transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółce zależnej od Ailleron S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do:

(i) raportu bieżącego ESPI nr 2/2025 z dnia 17 lutego 2025 r. w sprawie rozpoczęcia przeglądu opcji strategicznych dotyczących procesu wyjścia z Software Mind S.A. („Software Mind”) – spółki zależnej od Emitenta,

(ii) raportu bieżącego ESPI nr 4/2026 z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia z Tailwind Capital Partners IV (GP) L.P. listu intencyjnego dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółki zależnej od Ailleron S.A.,

(iii) raportu bieżącego ESPI nr 5/2026 z dnia 26 stycznia 2026 r. w sprawie ujawnienia opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia aneksu do listu intencyjnego dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółki zależnej od Ailleron S.A.,

(iv) raportu bieżącego ESPI nr 6/2026 z dnia 25 lutego 2026 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do listu intencyjnego dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółce zależnej od Ailleron S.A.,

(v) raportu bieżącego ESPI nr 7/2026 z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie otrzymania informacji o wydaniu przez Prezesa UOKiK decyzji o zgodzie na przejęcie przez Tailwind Capital Partners IV (GP) L.P. kontroli nad Software Mind S.A. – spółką zależną od Ailleron S.A., oraz

(vi) raportu bieżącego ESPI nr 8/2026 z dnia 16 marca 2026 r. w sprawie zawarcia aneksu nr 3 do listu intencyjnego dot. wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółce zależnej od Ailleron S.A.

informuje, że z końcem dnia 7 kwietnia 2026 r. dojdzie do zakończenia okresu wyłączności w zakresie negocjacji transakcji sprzedaży akcji w Software Mind S.A. – spółce zależnej od Ailleron S.A., ustanowionego na mocy zawartego listu intencyjnego z dnia 25 listopada 2025 r. pomiędzy Software Mind, Spółką, Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga a Tailwind Capital Partners IV (GP) L.P. z siedzibą w Nowym Jorku, Stany Zjednoczone Ameryki („Tailwind”).

Zarząd Spółki uzyskał informację, że Tailwind zdecydował się na wstrzymanie rozmów dotyczących potencjalnej transakcji na akcjach Software Mind z powodu niekorzystnej sytuacji rynkowej. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki, w ramach dotychczasowego badania due diligence spółki Software Mind oraz spółek zależnych nie zostały wykryte żadne istotne ryzyka, których skutkiem mogłoby być uniemożliwienie przeprowadzenia ewentualnej transakcji.

Jeśli w ramach toczącego się przeglądu opcji strategicznych dotyczących procesu wyjścia z Software Mind zostaną zidentyfikowane kolejne informacje poufne, Spółka poinformuje o nich w ramach publikacji dalszych raportów bieżących.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AILLERON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AILLERON S.A.

Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-864

Kraków

(kod pocztowy)

(miejscowość)

al. Jana Pawła II

43b

(ulica)

(numer)

+48 12 252 34 00

+48 12 252 34 01

(telefon)

(fax)

inwestorzy@ailleron.com

www.ailleron.com

(e-mail)

(www)

9452091626

120532280

(NIP)

(REGON)

2026-04-07

Tomasz Król

Prezes Zarządu

2026-04-07

Kamil Portka

Członek Zarządu