Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PELNOMOCNICTWO_UDZIELANE_PRZEZ_AKCJONARIUSZY.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_GLOSOWANIA_PRZEZ_PELNOMOCNIKA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PELNOMOCNICTWO_UDZIELANE_PRZEZ_AKCJONARIUSZY.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-03-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 kwietnia 2016 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki 5th Avenue Holding S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 16 marca 2016 roku otrzymał od uprawnionego Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 06 kwietnia 2016 r. następujących punktów porządku obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji. 3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki według PKD 2007 oraz zmiany Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Rady Nadzorczej oraz okresu jej kadencji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki w przedmiocie sposobu wyboru Zarządu oraz okresu jego kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie sprostowania firmy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Emitent przekazuje pełne ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Projekty uchwał, Formularz do głosowania przez pełnomocnika i wzór pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariuszy. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdfOGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ.pdfPROJEKTY UCHWAŁ.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdfFORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA.pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika | ||||||||||
| PEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ AKCJONARIUSZY.pdfPEŁNOMOCNICTWO UDZIELANE PRZEZ AKCJONARIUSZY.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez akcjonariuszy | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-03-17 | Jakub Robel | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
