ZE PAK S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2026

Data sporządzenia:

2026-01-15

Skrócona nazwa emitenta

ZE PAK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ZE PAK SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i § 3, w związku z art. 400 § 1 i § 2, art. 398 oraz na podstawie art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 Statutu Spółki zwołuje na dzień 11 lutego 2026 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a. Zwołanie NWZ Spółki następuje na wniosek akcjonariusza Spółki, tj. Argumenol Investment Company Limited posiadającego akcje stanowiące 65,96% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 65,96% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA.

5. Podjęcie uchwał(y) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ZE PAK SA.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ZE PAK SA.

7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik

Opis

NWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Ogłoszenie NWZ..pdf

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

NWZ_ZE_PAK_2026-02-11_Projekty uchwał.pdf

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1c) Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK_ (003).pdf

Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZE PAK S.A.

Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

62-510

Konin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Kazimierska

(ulica)

(numer)

+48 63 247 30 00

+48 63 247 30 30

(telefon)

(fax)

zepak@zepak.com.pl

WWW.ZEPAK.COM.PL

(e-mail)

(www)

6650001645

310186795

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

2026-01-15

Piotr Żak

Prezes Zarządu

2026-01-15

Maciej Nietopiel

Wiceprezes Zarządu

2026-01-15

Katarzyna Sobierajska

Wiceprezes Zarządu