0,1320 zł
0,00% 0,0000 zł
Werth-Holz SA (WHH)

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_zarzadu_WERTH-HOLZ_SA_o_zwolaniu_NWZA_na_22-11-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal_NWZA_Werth-Holz_SA_22_11_2019_final.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uzasadnienie_do_uchwaly_o_odwolaniu_i_powolaniu_czlonkow_rady_nadzorczej_22_11_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_pelnomocnictwa_WZA_WH_22_11_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_instrukcji_do_glosowania_na_NWZA_22_11_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-26
Skrócona nazwa emitenta
WERTH-HOLZ S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdfOgłoszenie zarządu WERTH-HOLZ SA o zwołaniu NWZA na 22-11-2019.pdf
projekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdfprojekty uchwał NWZA Werth-Holz SA_22_11_2019_final.pdf
Uzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdfUzasadnienie do uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej_22_11_2019.pdf
Formularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdfFormularz pełnomocnictwa WZA WH 22_11_2019.pdf
formularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdfformularz instrukcji do głosowania na NWZA 22_11_2019.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-26 Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
2019-10-26 Kamil Drewiecki Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. odwołania członków RN oraz powołania członków RN na nową kadencję.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.