Temat: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1, 2, 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Treść Raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 401 i art. 402 ustawy -Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 20 lipca 2016 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lokal 7, 02-512 Warszawa, (w kancelarii Notarialnej Katarzyna Gurda). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał;
4.Wybór komisji skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad;
6.Zmiany w Radzie Nadzorczej związane z powołaniem członka Rady Nadzorczej;
7.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 4 lipca 2016 roku.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:
a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu
b. treść projektów uchwał
c. wzór pełnomocnictwa
d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika
| Załączniki |
| 20160622_222054_0000096201_0000083729.pdf |
| 20160622_222054_0000096201_0000083730.pdf |
| 20160622_222054_0000096201_0000083731.pdf |
| 20160622_222054_0000096201_0000083732.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
