Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 61 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-09-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| VRG S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Wniosek o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. zwołanego na dzień 13 października 2020 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| 1.) Zarząd VRG S.A. w Krakowie ( „Spółka”) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku otrzymał wniosek akcjonariusza Spółki IPOPEMA 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie („Fundusz”) o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) następującej sprawy: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki”. Wraz z wyżej opisanym wnioskiem przedstawiono poniższe projekty uchwał Walnego Zgromadzenia: Uchwała nr 07/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana……. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 08/10/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana……. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W uzasadnieniu powyższego wniosku podano, iż planowane zmiany mają na celu zapewnienie szerokiej reprezentacji akcjonariuszy Spółki w składzie Rady Nadzorczej. 2.) W związku z opisanym w pkt. 1 powyżej wnioskiem o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki ogłasza zmianę w porządku obrad Walnego Zgromadzenia wprowadzoną na wniosek Funduszu i przedstawia poniżej nowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia. „Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 października 2020 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie, przy ul. Pilotów 10, (31-462 Kraków): 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego dla potrzeb nabywania akcji własnych Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego opartego na akcjach Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-09-23 | Erwin Bakalarz | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
